сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Уссурийский бальзам" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Уссурийский бальзам" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество “Уссурийский бальзам”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Уссурийский бальзам”

1.3. Место нахождения эмитента: 692500, Российская Федерация Приморский край город Уссурийск, ул. Краснознаменная, 49

1.4. ОГРН эмитента: 1022500856795

1.5. ИНН эмитента: 2511003566

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30482-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6724

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.07.2019

2. Содержание сообщения

2.2.1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Ф.И.О. члена Совета директоров Общества Варианты голосования

ЗА Против Воздержался

Сивашов Александр Борисович V - -

Ерохин Дмитрий Викторович V - -

Иванов Всеволод Владимирович V - -

Колмаков Александр Петрович V - -

Крачковский Александр Борисович V - -

РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Сивашова Александра Борисовича.

2.2.2. Определение лица, уполномоченного председательствовать на Общих собраниях акционеров Общества и на заседаниях Совета директоров Общества, если Председатель Совета директоров Общества отсутствует или отказывается председательствовать.

Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Ф.И.О. члена Совета директоров Общества Варианты голосования

ЗА Против Воздержался

Сивашов Александр Борисович V - -

Ерохин Дмитрий Викторович V - -

Иванов Всеволод Владимирович V - -

Колмаков Александр Петрович V - -

Крачковский Александр Борисович V - -

РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Уполномочить члена Совета директоров Общества Иванова Всеволода Владимировича осуществлять функции Председателя Совета директоров Общества, в том числе председательствовать на Общих собраниях акционеров Общества и на заседаниях Совета директоров Общества, если Председатель Совета директоров Общества отсутствует или отказывается председательствовать.

2.2.3. Назначение Секретаря Общих собраний акционеров Общества.

Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Ф.И.О. члена Совета директоров Общества Варианты голосования

ЗА Против Воздержался

Сивашов Александр Борисович V - -

Ерохин Дмитрий Викторович V - -

Иванов Всеволод Владимирович V - -

Колмаков Александр Петрович V - -

Крачковский Александр Борисович V - -

РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Назначить Секретарем Общих собраний акционеров Общества Мелькевич Ольгу Александровну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2019 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № бн от 12 июля 2019 г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-30482-F от 21.08.2003 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Ерохин

3.2. Дата 12.07.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru