сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Заря" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Заря" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Заря"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Заря"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 690068, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100- летия Владивостока, 155, корп.2, пом.22

1.4. ОГРН эмитента: 1022502119034

1.5. ИНН эмитента: 2539004753

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30784-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4764

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.07.2019

2. Содержание сообщения

Информация о принятых решениях Советом директоров ОАО «Заря» (далее также «Общество»):

2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Приняли участие в Заседании:

1. Бодина Алина Викторовна;

2. Митасова Надежда Михайловна;

3. Рябцев Дмитрий Михайлович;

4. Панькова Ольга Станиславовна;

5. Кузина Ирина Александровна;

6. Тутова Татьяна Петровна;

7. Лысаков Евгений Владимирович.

Кворум для проведения заседания имеется.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:

2.2.1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Ф.И.О. члена Совета директоров Общества Варианты голосования

Бодина Алина Викторовна ЗА

Рябцев Дмитрий Михайлович ЗА

Лысаков Евгений Владимирович ЗА

Митасова Надежда Михайловна ЗА

Панькова Ольга Станиславовна ЗА

Кузина Ирина Александровна ЗА

Тутова Татьяна Петровна ЗА

РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Митасову Надежду Михайловну.

2.2.2. Определение лица, уполномоченного председательствовать на Общих собраниях акционеров Общества и на заседаниях Совета директоров Общества, если Председатель Совета директоров Общества отсутствует или отказывается председательствовать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Ф.И.О. члена Совета директоров Общества Варианты голосования

Бодина Алина Викторовна ЗА

Рябцев Дмитрий Михайлович ЗА

Лысаков Евгений Владимирович ЗА

Митасова Надежда Михайловна ЗА

Панькова Ольга Станиславовна ЗА

Кузина Ирина Александровна ЗА

Тутова Татьяна Петровна ЗА

РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Уполномочить члена Совета директоров Общества Тутову Татьяну Петровну осуществлять функции Председателя Совета директоров Общества, в том числе председательствовать на Общих собраниях акционеров Общества и на заседаниях Совета директоров Общества, если Председатель Совета директоров Общества отсутствует или отказывается председательствовать.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2019 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № бн от 12 июля 2019 г.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-30784-F от 27.11.2003г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Бодина

3.2. Дата 12.07.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru