сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Красноярский речной порт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Красноярский речной порт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Красноярский речной порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Красноярский речной порт"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск

1.4. ОГРН эмитента: 1022401943563

1.5. ИНН эмитента: 2461007121

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40300-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1359

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.07.2019

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решения об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

2.2.1. По вопросу:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Красноярский речной порт»

голосовали:

«За» – 3 чел. (Андреев Д.С., Ксанф О.В., Гелетий И.В.),

«Против» – нет,

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

2.2.2. По вопросу:

2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров АО «Красноярский речной порт»

голосовали:

«За» – 3 чел. (Андреев Д.С., Ксанф О.В., Гелетий И.В.),

«Против» – нет,

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

2.2.3. По вопросу:

3. О Секретаре Совета директоров АО «Красноярский речной порт»

голосовали:

«За» – 3 чел. (Андреев Д.С., Ксанф О.В., Гелетий И.В.),

«Против» – нет,

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

2.2.4. По вопросу:

4. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Красноярский речной порт» за 2019 год

голосовали:

«За» – 3 чел. (Андреев Д.С., Ксанф О.В., Гелетий И.В.),

«Против» – нет,

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

2.2.5. По вопросу:

5. Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации

голосовали:

«За» – 3 чел. (Андреев Д.С., Ксанф О.В., Гелетий И.В.),

«Против» – нет,

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

2.2.6. По вопросу:

6. О сделках (заявках), в совершении которых имеется заинтересованность, по которым ПАО «ГМК «Норильский никель» оказывает АО «Красноярский речной порт» услуги по организации погрузочно-разгрузочных работ и хранению грузов

голосовали:

«За» – 3 чел. (Андреев Д.С., Ксанф О.В., Гелетий И.В.),

«Против» – нет,

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении эмитентом сделки.

2.3. Содержание принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.3.1. по вопросу

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Красноярский речной порт»

решили:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Красноярский речной порт» Андреева Дениса Сергеевича.

2.3.2. по вопросу

2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров АО «Красноярский речной порт»

решили:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров АО «Красноярский речной порт» Гелетий Ирину Владимировну.

2.3.3. по вопросу

3. О Секретаре Совета директоров АО «Красноярский речной порт»

решили:

Избрать Секретарем Совета директоров АО «Красноярский речной порт» Казакову Ольгу Вячеславовну.

2.3.4. по вопросу

4. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Красноярский речной порт» за 2019 год.

решили:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Красноярский речной порт» – ООО «ФинЭкспертиза» по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Красноярский речной порт» за 2019 год – 278 526,00 руб. (Двести семьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать шесть рублей 00 коп.), кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.5. по вопросу

5. Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации

решили:

Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации, заключаемого АО «Красноярский речной порт» с ООО «Норникель - ЕРП», согласно Приложению 1.

2.3.6. по вопросу

6. О сделках (заявках), в совершении которых имеется заинтересованность, по которым ПАО «ГМК «Норильский никель» оказывает АО «Красноярский речной порт» услуги по организации погрузочно-разгрузочных работ и хранению грузов

решили:

Одобрить сделки (заявки), в совершении которых имеется заинтересованность, по которым ПАО «ГМК «Норильский никель» оказывает АО «Красноярский речной порт» услуги по организации погрузочно-разгрузочных работ и хранению грузов в объеме брутто 30 000 тонн в год на предельную стоимость услуг 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей в год, в том числе НДС в размере, установленном действующим законодательством РФ. Сведения об основных условиях сделок содержатся в Приложении 2.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июля 2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июля 2019 г., протокол № 18.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Немчин

3.2. Дата 12.07.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru