сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Новосибирский институт программных систем" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НИПС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Новосибирский институт программных систем"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НИПС"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Новосибирск

1.4. ОГРН эмитента: 1025403639073

1.5. ИНН эмитента: 5408106323

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12922-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/686850/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.07.2019

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены совета директоров:

1. Васильев А.Б.

2. Кабанов В.А.

3. Ляпидевский А.В.

4. Сапожников В.В.

5. Солодухин К.Ю.

Общее количество членов совета директоров Общества: 5 (пять) человек.

Кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:

Результаты голосования:

п/п Член Совета директоров Варианты голосования

"за" "против" "воздержался"

1 Васильев Андрей Борисович V - -

2 Кабанов Владимир Алексеевич V - -

3 Ляпидевский Александр Валерьевич V - -

4 Сапожников Владимир Владимирович V - -

5 Солодухин Константин Юрьевич V - -

ИТОГО: 5 0 0

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:

"Избрать Председателем совета директоров Общества Солодухина Константина Юрьевича".

Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня:

"Избрать заместителем Председателя совета директоров Общества Сапожникова Владимира Владимировича".

Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня:

"Избрать секретарем Совета директоров Общества Лебедеву Ольгу Алексеевну".

Решение, принятое по 4 вопросу повестки дня:

"Определить размер оплаты услуг аудитора для проведения обязательного аудита по итогам 2019 года в размере 100 000 (сто тысяч) рублей (НДС не облагается)".

Решение, принятое по 5 вопросу повестки дня:

"Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между займодавцем – АО "РТ-Финанс" и заёмщиком – ПАО "НИПС": общая сумма задолженности заёмщика (без учёта начисленных процентов и неустоек) по договору в каждый момент времени действия договора не может превышать 9 700 000 рублей; заём предоставляется по процентной ставке не менее 3 и не более 20 процентов годовых на период не более 170 дней".

Решение, принятое по 6 вопросу повестки дня:

"Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

стороны сделки: заёмщик – публичное акционерное общество "Новосибирский институт программных систем", займодавец – акционерное общество "РТ-Финанс";

лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) сделки: отсутствует;

цена сделки: общая сумма задолженности заёмщика (без учёта начисленных процентов и неустоек) по договору в каждый момент времени действия договора не может превышать 9 700 000 рублей; заём предоставляется по процентной ставке не менее 3 и не более 20 процентов годовых;

предмет сделки: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее - Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Займом в сроки и порядке, указанные в Договоре.

иные существенные условия сделки или порядок их определения: займодавец предоставляет заём в безналичном порядке путём перечисления денежных средств единовременно или частями в соответствии с письменными заявками заёмщика на расчётный счёт заёмщика; определение суммы займа/части займа, даты предоставления займа/части займа, даты возврата займа/части займа, процентной ставки по займу/части займа (в процентах годовых), порядок уплаты процентов, иные условия указываются заёмщиком в заявке/заявках, которая должна

быть направлена займодавцу не позднее 12-00 Московского времени планируемой даты предоставления займа/части займа; займодавец выражает своё согласие предоставить займ/часть займа на условиях, содержащихся в полученной от заёмщика заявке, путём её подписания (акцепта); займодавец направляет заемщику подписанную заявку в срок до 17-00 московского времени планируемой даты предоставления займа/части займа; по соглашению сторон и при условии уведомления заемщиком займодавца не менее чем за 3 рабочих дня до даты

возврата займа/части займа, допускается продление срока возврата займа/части займа. Продление срока возврата займа/части займа осуществляется по правилам оформления нового займа/части займа; заемщик осуществляет возврат займа/части займа и уплату процентов за пользование займом/частью займа в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет займодавца; возврат займа/части займа осуществляется: в дату, указанную в заявке на предоставление займа/части займа (дата возврата займа/части

займа); или в дату, указанную займодавцем при принятии решения о досрочном возврате займа/части займа; или в дату, указанную заемщиком в уведомлении о досрочном возврате суммы займа/части займа и согласованную займодавцем; проценты за пользование займом/частью займа начисляются в следующем порядке: первым периодом начисления процентов является период, начинающийся со дня, следующего за днем предоставления займа/части займа, и заканчивающийся последним днем месяца, в котором был предоставлен заем/часть займа

(включительно). Каждый последующий период начисления процентов начинается с 01 (первое) числа соответствующего месяца (включительно) и заканчивается последним числом календарного месяца (включительно), если иное не установлено договором. Последний период начисления процентов начинается с 01 (первое) числа соответствующего месяца (включительно) и заканчивается в дату возврата займа, указанную в соответствующей заявке (включительно). В случае погашения займа/части займа до наступления срока, указанного в соответствующей

заявке, периодом начисления процентов на сумму займа/части займа является: при досрочном возврате займа/части займа в первый период начисления процентов - период, начинающийся со дня, следующего за днем предоставления займа/части займа, и заканчивающийся в день досрочного возврата займа/части займа (включительно). При досрочном возврате займа/части займа в последующие периоды начисления процентов – период, начинающийся с 01 (первое) числа соответствующего месяца (включительно) и заканчивающийся в день досрочного

погашения займа/части займа (включительно). В случае принятия сторонами решения о продлении срока возврата займа/части займа, проценты за пользование займом/частью займа подлежат уплате заемщиком в полном объеме в первоначально согласованную сторонами дату возврата займа/части займа. Уплата процентов заемщиком производится ежемесячно, 10 (десятое) числа каждого календарного месяца за предыдущий период начисления процентов, если иной порядок уплаты процентов не оговорен в заявке на выдачу займа/части займа и

в дату возврата займа/части займа (в сумме начисленных, но невыплаченных на дату возврата процентов). Если срок уплаты процентов совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, уплата процентов производится в следующий за днем уплаты процентов рабочий день. В случае полного или частичного досрочного возврата суммы займа/части займа проценты, рассчитанные исходя из фактического срока пользования досрочно возвращаемой суммой займа/частью займа, уплачиваются в дату полного или частичного досрочного возврата

суммы займа/части займа. В случае досрочного расторжения договора заемщик осуществляет возврат (погашение) суммы займа/части займа и уплату процентов за фактическое пользование займом/частью займа в дату расторжения договора. При начислении суммы процентов в расчет принимается действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Датой возврата займа/части займа и уплаты процентов является дата зачисления суммы займа/части займа и процентов на расчетный счет займодавца; срок действия

договора – со дня заключения до 31 декабря 2019 года;

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лица имеют заинтересованность: – Государственная корпорация "Ростех", является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами сделки: АО "РТ-Финанс" и ПАО "НИПС".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:10.07.2019

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:12.07.2019, ПРОТОКОЛ № 19-09 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Новосибирский институт программных систем"

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента

3. Подпись

3.1. И.о генерального директора ПАО "НИПС", действующая на основании приказа № 66-ок от 01.07.2019 С.М. Кузьменко

3.2. Дата: 12.07.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru