сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Янтарьэнергосбыт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Янтарьэнергосбыт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Янтарьэнергосбыт"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Калининград, ул.Дарвина,10

1.4. ОГРН эмитента: 1083925011422

1.5. ИНН эмитента: 3908600865

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04555-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14136

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По вопросу №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

«ЗА» - 5(Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По вопросу №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

«ЗА» - 5(Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решили:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Пятигора Александра Михайловича, Члена Правления, Заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети».

По вопросу №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решили:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Маковского Игоря Владимировича – Генерального директора ПАО «МРСК Центра».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» июля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» июля 2019 года, Протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Янтарьэнергосбыт"

Е.Н. Стельнова

3.2. Дата 12.07.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru