сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Среднеурал. медеплавил. з-д" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "СУМЗ", ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество

"Среднеуральский медеплавильный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СУМЗ"

ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод"

1.3. Место нахождения эмитента город Ревда, Свердловская область

1.4. ОГРН эмитента 1026601641791

1.5. ИНН эмитента 6627001318

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-00153 - А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=124

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12 июля 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня.

В соответствии с Уставом кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "СУМЗ" в 2019 году в форме заочного голосования.

2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО "СУМЗ" принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации ОАО "СУМЗ" - ООО "УГМК-Холдинг" и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "СУМЗ" управляющей организации - ОАО "УГМК".

3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "СУМЗ" - 16 августа 2019 года.

4. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "СУМЗ" - 23 июля 2019 года.

5.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СУМЗ":

1. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации - Общества с ограниченной ответственностью "УГМК-Холдинг".

2. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Среднеуральский медеплавильный завод" управляющей организации - Открытому акционерному обществу "Уральская горно-металлургическая компания".

6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СУМЗ". Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СУМЗ" направить всем акционерам заказными письмами в срок до 26.07.2019 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: Российская Федерация, 623280, г. Ревда Свердловская область, ОАО "СУМЗ".

7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СУМЗ":

- информация об управляющей организации;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;

- формулировки решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СУМЗ".

Место, где акционеры могут ознакомиться с информацией с 27.07.2019 г. в рабочие дни: Свердловская область, г. Ревда, ОАО "СУМЗ", юридическое управление.

8. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "СУМЗ" (образец бюллетеней прилагается), а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СУМЗ" для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО "СУМЗ" (образец формулировок решений прилагается).

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2019 года.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N б/н от 12.07.2019 г.

2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00153-А от 06.05.2008.

3. Подпись

3.1.Директор ОАО "СУМЗ"

Б.В.Абдулазизов

(подпись)

3.2. Дата " 12 " июля 20 19 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru