сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "НИИ измерительной техники" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НИИИТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров

эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Научно-исследовательский институт по измерительной технике»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НИИИТ»

1.3. Место нахождения эмитента: г. Челябинск

1.4. ОГРН эмитента: 1027403862551

1.5. ИНН эмитента: 7453014928

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45010-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

Каримов Илья Рустамович, Малахов Рашид Шавкатович, Пивень Олеся Евгеньевна, Тихонова Ирина Владимировна, Ткаченко Андрей Алексеевич, Шабалкин Вадим Валерьевич, Чепурко Андрей Сергеевич.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

ЗА: 7; ПРОТИВ: 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1) Избрать председателем Совета директоров ПАО «НИИИТ» Чепурко Андрея Сергеевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.07.2019 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 от 12.07.2019 г.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор Р.Ш. Малахов

3.2. Дата: 12.07.2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru