сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ангстрем" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Ангстрем" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Ангстрем"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Ангстрем"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Зеленоград, Площадь Шокина, дом 2, строение 3

1.4. ОГРН эмитента: 1027700140930

1.5. ИНН эмитента: 7735010706

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04102-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3782

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

Повестка дня заседания:

1. Избрание председателя совета директоров Общества.

2. Избрание секретаря совета директоров Общества.

3. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

Общее количество членов совета директоров: 7 (семь).

В заседании приняли участие следующие члены совета директоров:

Борисов Александр Анатольевич, Иванов Александр Николаевич, Иванцов Илья Геннадьевич, Куреной Альберт Викторович, Розенфельд Павел Викторович, Студитских Виталий Алексеевич, Хаустов Николай Анатольевич.

Кворум по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по первому, второму вопросам повестки дня:

«за» - Борисов Александр Анатольевич, Иванов Александр Николаевич, Иванцов Илья Геннадьевич, Куреной Альберт Викторович, Розенфельд Павел Викторович, Студитских Виталий Алексеевич, Хаустов Николай Анатольевич - 7 голосов, «против» - нет - 0 голосов, «воздержался» - нет - 0 голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» - Иванов Александр Николаевич, Куреной Альберт Викторович, Розенфельд Павел Викторович, Хаустов Николай Анатольевич - 4 голоса, «против» - нет - 0 голосов, «воздержался» - Борисов Александр Анатольевич, Иванцов Илья Геннадьевич, Студитских Виталий Алексеевич - 3 голоса.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Избрать председателем совета директоров Общества Хаустова Николая Анатольевича.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Избрать секретарем совета директоров Общества Иванова Андрея Аркадьевича.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК» за проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ, составленной по итогам 2019 года, в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей, НДС не облагается в соответствии с гл. 26.2 НК РФ.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июля 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2019 года, протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Воронцов

3.2. Дата 12.07.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru