сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "НК "РуссНефть" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО НК "РуссНефть" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК "РуссНефть"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467

1.5. ИНН эмитента: 7717133960

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39134-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;

http://www.russneft.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам:

Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 11. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об участии ПАО НК «РуссНефть» в других организациях»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 90,9 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений:

По вопросу повестки дня «Об участии ПАО НК «РуссНефть» в других организациях»:

«1.1. Принять участие ПАО НК «РуссНефть» в обществе на условиях, указанных в Приложении №1».

По вопросу повестки дня «Об одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»:

«2.1. Одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в Приложении №2».

По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

«3.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №3, в размере до 251 660 870,35 (Двести пятьдесят один миллион шестьсот шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят и 35/100) рублей с учетом НДС ежегодно.

3.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №3.

3.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №3, в размере до 377 423 806,03 (Триста семьдесят семь миллионов четыреста двадцать три тысячи восемьсот шесть и 03/100) рублей с учетом НДС ежегодно.

3.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №3.

3.3.1. Определить цену сделки, указанной в п.3 Приложения №3, в размере 641 956,50 (Шестьсот сорок одна тысяча девятьсот пятьдесят шесть и 50/100) рублей с учетом НДС.

3.3.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.3 Приложения №3.

3.4.1. Определить цену сделки, указанной в п.4 Приложения №3, в размере 859 358 582,50 (Восемьсот пятьдесят девять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят два и 50/100) рублей с учетом НДС ежегодно.

3.4.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.4 Приложения №3».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.07.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.07.2019, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 2.

3. Подпись

3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть»

Д.В. Романов

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” июля 20 19 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru