сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Колымаэнерго" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Колымаэнерго" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Колымаэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: город Магадан

1.4. ОГРН эмитента: 1024900959467

1.5. ИНН эмитента: 4908000718

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00335-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760; http://www.kolymaenergo.rushydro.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 12 июля 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 15 июля 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Об избрании Председателя Совета директоров Общества

2.Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

3.Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2019-20 корпоративный год.

4.Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

5.Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Колымаэнерго».

6.О рассмотрении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года.

7.Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2019 года.

8.Об определении случаев совершения Обществом сделок, связанных

с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, без одобрения Советом директоров Общества: об отказе Общества от прав по банковской гарантии и/или заключении Обществом соглашения о прекращении обязательства гаранта по банковской гарантии.

9.О приоритетном направлении деятельности Общества: О разработке фирменного стиля ПАО «Колымаэнерго», в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро.

10.Об определении финансовой политики Общества: Об утверждении перечня Банков-Гарантов ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Р. Багаутдинов

3.2. Дата 12.07.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru