сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Соломбальский ЛДК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Соломбальский ЛДК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Соломбальский ЛДК»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Архангельск, ул. Добролюбова, дом 1, корпус 1

1.4. ОГРН эмитента 1022900520807

1.5. ИНН эмитента 2901010706

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01016-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14070

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое ;

2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие):

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2019 года.

Место проведения собрания по адресу: г.Архангельск, ул.Добролюбова, д.1, корп.1 (здание заводоуправления), каб.40.

Время проведения собрания – начало собрания в 16.00 часов 28 июня 2019 года.

Время начало регистрации участников собрания – 15.00 часов 28 июня 2019 года

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 101 688.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 62 298.

Кворум имелся – 61,26%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год

2) О распределении прибыли и убытков Общества за 2018 год

3) Об избрании членов Совета директоров Общества

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

5) Об утверждении аудитора Общества

6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции

7) О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год

Результаты голосования: «За» - 61 623 голосов (98,92%). «Против» – 675 голосов (1,08%). «Воздержался» –0 голосов (0,0000%).

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год

По второму вопросу повестки дня собрания:

2. О распределении прибыли и убытков Общества за 2018 год

Результаты голосования:

«За» - 61 623 голосов (98,92%). «Против» – 675 голосов (1,08%). «Воздержался» –0 голосов (0,0000%).

Принятое решение:

Утвердить убыток Общества за 2018 год в сумме 330 867 000 рублей

По третьему вопросу повестки дня собрания:

3. Об избрании членов Совета директоров Общества

Результаты голосования:

- Мельников Виктор Анатольевич «За» - 61 623 голоса;

- Деткова Галина Анатольевна «За»- 61 623 голоса;

- Козенков Александр Сергеевич «За» - 61 623 голоса;

- Лыкова Наталья Евгеньевна «За»- 61 623 голоса;

- Померанцев Георгий Александрович «За» - 61 623 голоса;

- Черняков Александр Николаевич «За» - 61 623 голоса;

- Шевчук Михаил Евгеньевич «За» 4 725 голосов;

«Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов..

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Мельников Виктор Анатольевич

2. Деткова Галина Анатольевна

3. Козенков Александр Сергеевич

4. Лыкова Наталья Евгеньевна

5. Померанцев Георгий Александрович

6. Черняков Александр Николаевич

7. Шевчук Михаил Евгеньевич

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Результаты голосования:

- Копец Ярослав Леонтьевич

«За» - 61 623 голоса, «Против» - 675 голосов «Воздержался» - 0 голосов,

- Самушенкова Оксана Ивановна

«За» - 61 623 голоса, «Против» - 675 голосов «Воздержался» - 0 голосов,

- Щечина Марина Анатольевна

«За» - 61 623 голоса, «Против» - 675 голосов «Воздержался» - 0 голосов,

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Копец Ярослав Леонтьевич

2. Самушенкова Оксана Ивановна

3. Щечина Марина Анатольевна

По пятому вопросу повестки дня собрания:

5. Об утверждении аудитора Общества

Результаты голосования:

«За» - 61 623 голосов (98,92%). «Против» – 675 голосов (1,08%). «Воздержался» –0 голосов

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-гарант» (ОГРН 1022900527869, ИНН 2901083133, место нахождения 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 65)

По шестому вопросу повестки дня собрания:

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции

Результаты голосования:

«За» - 61 623 голосов (98,92%). «Против» – 675 голосов (1,08%). «Воздержался» –0 голосов

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции

По седьмому вопросу повестки дня собрания:

7. О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии

Результаты голосования:

«За» - 61 623 голосов (98,92%). «Против» – 675 голосов (1,08%). «Воздержался» –0 голосов Принятое решение:

Ликвидировать Акционерное общество “Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат”. Назначить ликвидационную комиссию в следующем составе: Лыкова Наталья Евгеньевна (председатель ликвидационной комиссии), Ильичева Анжелика Васильевна.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.07.2019года, без номера.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:

категория: обыкновенные и привилегированные тип А;

государственные регистрационные номера выпусков: 1-01-01016-D, 2-01-01016-D

дата государственной регистрации выпусков: 27.11.1992года.

3. Подпись

3.1. И.о. директора

__________________ Н.Е. Лыкова

(подпись)

3.2. Дата "03" июля 2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru