сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Европейская Электротехника" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Европейская Электротехника" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Европейская Электротехника»

1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 1, корп. 3, этаж 2, пом. IX, комн. 23

1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703

1.5. ИНН эмитента: 7716814300

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.07.2019

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович.

На заседании присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:

1. По первому вопросу повестки дня:

Голосовали:

"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня:

Голосовали:

"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Голосовали:

"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Голосовали:

"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня:

Избрание председателя совета директоров.

Принятое решение:

Избрать председателем совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» Дубенка Сергея Николаевича.

2. По второму вопросу повестки дня:

Определение старшего независимого директора.

Принятое решение:

Определить старшим независимым директором совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» Лотье Жоеля.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Формирование комитетов совета директоров.

Принятое решение:

Сформировать следующие комитеты совета директоров Общества:

1. Комитет по аудиту.

2. Комитет по вознаграждениям.

3. Комитет по номинациям (кадрам, назначениям).

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Утверждение персонального состава комитетов совета директоров и избрание председателей комитетов совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить персональный состав и председателей комитетов совета директоров:

1. Комитет по аудиту:

- Лотье Жоель (независимый директор) – председатель комитета;

- Грубенко Владимир Юрьевич (независимый директор) – член комитета.

2. Комитет по вознаграждениям:

- Грубенко Владимир Юрьевич (независимый директор) – председатель комитета;

- Лотье Жоель (независимый директор) – член комитета.

3. Комитет по номинациям (кадрам, назначениям):

- Лотье Жоель (независимый директор) – председатель комитета;

- Грубенко Владимир Юрьевич (независимый директор) – член комитета.

- Дубенок Сергей Николаевич – член комитета.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2019 года, Протокол № 16-СД/2019 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.А. Каленков

3.2. Дата 12.07.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru