сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "СИБИРЬ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "РН Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "РН Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РН Банк"

1.3. Место нахождения эмитента: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025500003737

1.5. ИНН эмитента: 5503067018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00170-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовало 8 членов Совета директоров из 8, что составило необходимый кворум.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос №1:

Результаты голосования:

«ЗА»: 8 голосов;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №2:

Результаты голосования:

«ЗА»: 8 голосов;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №3:

Результаты голосования:

«ЗА»: 8 голосов;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №4:

Результаты голосования:

«ЗА»: 8 голосов;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №5:

Результаты голосования:

«ЗА»: 8 голосов;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №6:

Результаты голосования:

«ЗА»: 8 голосов;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №7:

Результаты голосования:

«ЗА»: 8 голосов;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №8:

Результаты голосования:

«ЗА»: 8 голосов;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №9:

Результаты голосования:

«ЗА»: 8 голосов;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №10:

Результаты голосования:

«ЗА»: 8 голосов;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №11:

Результаты голосования:

«ЗА»: 8 голосов;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №12:

Результаты голосования:

«ЗА»: 8 голосов;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №13:

Результаты голосования:

«ЗА»: 8 голосов;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос №1:

С 09 июля 2019 г. избрать г-на Алексеева Михаила Юрьевича Председателем Совета директоров Банка, г-жу Шматову Анну Сергеевну – Секретарем Совета директоров Банка.

Вопрос №2:

Принять к сведению представленную информацию о результатах деятельности Банка за первое полугодие 2019 года (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Вопрос №3:

Принять к сведению представленную информацию о прогнозируемых результатах деятельности Банка за 2019 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Вопрос №4:

Принять к сведению представленный обзор Плана по фондированию на 2019 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Вопрос №5:

Принять к сведению представленную информацию о планируемых изменениях методики создания резервов в соответствии с МСФО 9 (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Вопрос №6:

Утвердить новый персональный состав Кредитного комитета при Совете директоров Банка:

Члены Кредитного комитета при Совете директоров:

1. г-н Ролло Фабрицио – Начальник управления по работе с международными компаниями, Управляющий директор АО ЮниКредит Банк;

2. г-н Клод Патрик Жан Мишель – Директор по управлению рисками и Комплаенс офицер РСИ Банк С.А.;

3. г-н Леондис Джордж – Старший Вице-президент Ниссан Интернешнл С.А.

Вопрос №7:

Избрать г-на Желль Винсана Коммерческим директором Банка с даты получения им разрешения на работу на указанную должность, а также прекратить полномочия г-на Фийона Лорана Жерома в качестве Директора по розничному кредитованию и маркетингу 30.08.2019 (последний рабочий день).

Вопрос №8:

Утвердить в новой редакции внутренние документы Банка по кредитной политике, правилам кредитования и политике по управлению рисками в соответствии с Приложениями №№ 4 – 6 и № 9 к настоящему Протоколу.

Вопрос №9:

Утвердить обновленные сценарии стресс-тестирования кредитного риска по дилерам изолировано на 2 полугодие 2019 года (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

Вопрос №10:

Утвердить лимиты финансирования на сроки, отличные от стандартных (Приложение № 8 к настоящему Протоколу).

Вопрос №11:

Принять к сведению Отчет о результатах оценки Банком России качества ВПОДК Банка за 2017 год (Приложение № 10 к настоящему Протоколу).

Вопрос №12:

Принять к сведению Отчет о выполнении Службой внутреннего аудита Банка утвержденного плана проверок и принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 2 полугодие 2018 года (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Вопрос №13:

Принять к сведению Отчет о результатах осуществления специального внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за 2 квартал 2019 года (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.07.2019.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 12.07.2019, №4/2019.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

К.Ж. Деро

3.2. Дата 12.07.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru