сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Соломбальский ЛДК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Соломбальский ЛДК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Соломбальский ЛДК»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Архангельск, ул. Добролюбова, дом 1, корпус 1

1.4. ОГРН эмитента 1022900520807

1.5. ИНН эмитента 2901010706

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01016-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14070

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

В заседании Совета директоров Общества приняли участие 4 (четыре) из 7 (семи) членов Совета директоров. Кворум имелся.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:

"За" - 4 голоса

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Назначить дату и время проведения годового общего собрания акционеров на 28 июня 2019 в 16 часов 00 минут. Собрание провести по адресу: город Архангельск, улица Добролюбова, дом 1, корпус 1 (здание заводоуправления), кабинет 40.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2. О распределении прибыли и убытков Общества за 2018 год.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении устава Общества в новой редакции

7. О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

По третьему вопросу повестки дня:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 06 июня 2019 года

По четвертому вопросу повестки дня:

Не позднее 7 июня 2019 года уведомить лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, путем направления заказных писем с информацией о:

• Полном фирменном наименовании общества и его местонахождении

• Форме проведения собрания акционеров

• Дате, месте, времени проведения собрания и начала регистрации участников общего собрания акционеров

• Дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

• Повестке дня общего собрания акционеров

• Порядке ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:

• Проекты решений общего собрания акционеров;

• Годовой отчёт Общества

• Годовая бухгалтерская отчетность Общества

• Проект Устава Общества в новой редакции

Информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, предоставить акционерам для ознакомления, начиная с 07 июня 2019 года, по адресу: г. Архангельск, ул. Добролюбова, дом 1, корпус 1, кабинет № 53 с 8:30 до 13:00 в рабочие дни, а также в день проведения собрания акционеров по месту проведения собрания: г. Архангельск, ул. Добролюбова, дом 1, корпус 1 (здание заводоуправления), кабинет № 40.

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2019 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2019 года, Протокол б/н

2.5 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:

категория: обыкновенные и привилегированные тип А;

государственные регистрационные номера выпусков: 1-01-01016-D, 2-01-01016-D

дата государственной регистрации выпусков: 27.11.1992года.

3. Подпись

3.1. И.о. директора

__________________ Н.Е. Лыкова

(подпись)

3.2. Дата "03" июня 2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru