сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "НПП "Аэросила" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НПП "Аэросила" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Аэросила"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПП "Аэросила"

1.3. Место нахождения эмитента: 142800, Россия, Московская область, г. Ступино, ул. Жданова, владение 6

1.4. ОГРН эмитента: 1025005917023

1.5. ИНН эмитента: 5045002261

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03883-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5045002261/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Совета директоров акционерного общества - в заседании приняли участие 7 из 9. Кворум обеспечен; результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. О созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. ( за - 7, против -0, возд. - 0. Решение принято).

2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

1. Созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров ПАО "НПП "Аэросила" с повесткой дня несостоявшегося внеочередного общего собрания акционеров Общества 18.06.2019г.

• Определить вопросы, связанные с подготовкой и проведением повторного внеочередного общего собрания акционеров:

• форма проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней;

• дата проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров - 27 сентября 2019 г.;

• место проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров - Российская Федерация, 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Жданова, владение 6, ПАО "НПП "Аэросила", зал совещания;

• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - Российская Федерация, 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Жданова, владение 6, ПАО "НПП "Аэросила". Заполненные бюллетени должны быть направлены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества;

• время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 12 часов 30 минут по местному времени;

• дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров ПАО "НПП "Аэросила" - 03 сентября 2019 г. В список лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном Общем собрании акционеров Общества, включить акционеров - владельцев обыкновенных именных акций Общества, в этот список включается представитель Российской Федерации по "Золотой акции".

• время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров -13 часов 00 минут по местному времени;

• порядок сообщения акционерам о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров: Сообщение о проведении повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества осуществить путем размещения его: через газету "Ступинская панорама" и дополнительно, с помощью объявлений, размещенных на территории предприятия, на сайте Общества www.aerosila.ru. (во вкладке "документы\акционерам"), в срок, не позднее, чем за 21 дней до даты его проведения;

• утвердить форму и текст сообщения о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров, согласно Приложению N1 к настоящему протоколу;

• номинальному держателю в соответствии с пунктом 4. статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация о созыве повторного внеочередного Общего собрания акционеров будет направлена в электронной форме.

• назначить секретарем повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества - секретаря Совета директоров Общества Пристинскую Валентину Павловну.

• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- сообщение о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- копия протокола заседания Совета директоров о созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанный орган;

- формулировки решений по вопросам повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "НПП "Аэросила";

• акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Жданова, владение 6, ПАО "НПП "Аэросила" в рабочие дни с 10-00 до 16-00, (контактное лицо - Руководитель группы ценных бумаг Общества Усачева Екатерина, тел. (496) 642-80-85 - городской, 2-42- внутренний), начиная с 06 сентября 2019 года. Номинальному держателю в соответствии с пунктом 4. статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация (материалы) будет направлена в электронной форме, начиная с 06.09.2019 г.

• утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на повторном внеочередном Общем собрании акционеров Общества, которое состоится 27 сентября 2019г. (Приложение N2). Бюллетень для голосования направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

2.3 Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12.07.2019г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12.07.2019г., Протокол N СД-09/2019.

2.5 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации : N 1-03-03883-А, дата: 15 января 2010г

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "НПП "Аэросила"

__________________ Сухоросов С.Ю.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.07.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru