сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ГКБ №12" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ГКБ N12" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО "Городская клиническая больница N 12"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГКБ N12"

1.3. Место нахождения эмитента: 420036, г. Казань, ул. Лечебная дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1021603880539

1.5. ИНН эмитента: 1657011160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56009-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657011160/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. В соответствии со статьей 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктом 10.11 устава ОАО "ГКБ N 12" кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров ОАО "ГКБ N 12" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Общее количество членов совета директоров: 7 (семь)чел.

Члены совета директоров, присутствующие на заседании: 6 (шесть)чел.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Повестка дня:

1. Выборы председателя Совета директоров.

2. Выборы секретаря Совета директоров.

3. О расторжении договора с действующим регистратором-филиал "Реестр-Казань" АО "Реестр"

4. Об утверждении регистратора Общества.

По первому вопросу слушали генерального директора Ахметова Рамиля Уеловича с

предложением выбрать председателем Совета директоров Шакирову Гузель Раисовну ,

Итоги голосования по данному вопросу

"За" - 6 чел., "Против" - 0 чел., "Воздержался" - 0 чел.

Решение принято.В соответствии с итогами голосования решили:

• Избрать Шакирову Гузель Раисовну председателем Совета директоров.

По второму вопросу слушали генерального директора Ахметова Рамиля Уеловича

с предложением об избрании секретарем Совета директоров Зальмунина Юрия Михайловича.

Итоги голосования по данному вопросу

"За" - 6 чел., "Против" - 0 чел., "Воздержался" - 0 чел.

Решение принято.В соответствии с итогами голосования решили:

• Избрать Зальмунина Юрия Михайловича секретарем Совета директоров.

По третьему вопросу слушали генерального директора Ахметова Рамиля Уеловича

с предложением о расторжении договора с действующим регистратором - филиал "Реестр-Казань" АО "Реестр".

Итоги голосования по данному вопросу

"За" - 6 чел., "Против" - 0 чел., "Воздержался" - 0 чел.

Решение принято.В соответствии с итогами голосования решили:

• Расторгнуть договор с регистратором - филиал "Реестр-Казань" АО "Реестр".

По четвертому вопросу слушали члена совета директоров Минуллина Марселя Гумаровича

с предложением утвердить Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"

в качестве регистратора общества.

Итоги голосования по данному вопросу

"За" - 6 чел., "Против" - 0 чел., "Воздержался" - 0 чел.

Решение принято.В соответствии с итогами голосования решили:

• Утвердить Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" в качестве регистратора общества.

• Заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг

бумаг с Акционерным обществом "Регистраторское общество "СТАТУС".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11 июля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующее решение: протокол N1, дата составления протокола- 11 июля 2019 года.

Председатель Совета директоров Шакирова Г.Р.

Секретарь Зальмунин Ю.М.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ГКБ N12"

__________________ Ахметов Р.У.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.07.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru