сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Интерсофт Евразия" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Интерсофт Евразия" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Интерсофт Евразия"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Интерсофт Евразия"

1.3. Место нахождения эмитента: 123001, г. Москва, Гранатный пер., д. 12

1.4. ОГРН эмитента: 1107746175316

1.5. ИНН эмитента: 7703716954

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14192-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3240028/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2019

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:

Всего членов Совета директоров: 5 человек - Елин В.А., Елин С.А., Голубь Е.С., Деева Н.А., Минаева С.Г.

Присутствовали члены Совета директоров:

Елин В.А., Елин С.А., Голубь Е.С., Деева Н.А., Минаева С.Г.

Кворум:

Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом

Результаты голосования:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА — единогласно; ПРОТИВ — нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ — нет.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

1.3. Определить:

дату годового общего собрания акционеров: "27" июня 2019 года;

время начала собрания: в 14 часов 00 минут;

время начала регистрации: в 13 часов 50 минут;

место проведения: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 21, стр. 1 (офис нотариуса).;

1.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: "20" мая 2019 год.

1.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утвердить годовой отчета Общества за 2018 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 финансовый год.

3. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год получена прибыль. Прибыль за 2018 год не распределять. Дивиденды за 2018 год не выплачивать.

4. Утвердить аудитора общества Общество с ограниченной ответственностью "ЭНИКОН".

5. Избрать Совет директоров ПАО "Интерсофт Евразия в следующем составе.

Елин Владимир Александрович.

Деева Нина Алексеевна.

Голубь Елизавета Сергеевна.

Елин Сергей Александрович.

Минаева Светлана Георгиевна.

6. Переименовать Публичное акционерное общество "Интерсофт Евразия" в Акционерное общество "Интерсофт Евразия " в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Утвердить Устав Общества в новой редакции АО " Интерсофт Евразия ".

8. Утвердить эскиз печати АО "Интерсофт Евразия"

9. Избрать Генерального директора Общества.

10. Поручить Генеральному директору Общества совершать все необходимые действия в целях государственной регистрации изменений.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Предварительное Утверждение годового отчета Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:30.04.2019

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:30.04.2019, ПРОТОКОЛ № 1/2019 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Интерсофт Евразия"

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-14192-А

Дата государственной регистрации выпуска акций: 30.10.2017 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____________ Бобылев Александр Константинович

3.2. Дата 12.07.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru