сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Интерсофт Евразия" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Интерсофт Евразия" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Интерсофт Евразия"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Интерсофт Евразия"

1.3. Место нахождения эмитента: 123001, г. Москва, Гранатный пер., д. 12

1.4. ОГРН эмитента: 1107746175316

1.5. ИНН эмитента: 7703716954

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14192-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3240028/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2019

2.Содержание сообщения.

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

дата, место, время проведения годового общего собрания: 27 июня 2019 года, 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 21, стр. 1 (офис нотариуса)., в 14-00

Почтовый адрес:123001, г. Москва, Гранатный переулок, д. 12

Адрес электронной почты: не используется

Адрес сайта в сети Интернет: не используется

2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 13 часов 50 минут

2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):не применимо

2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20.05.2019;

2.7.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

1. Утвердить годовой отчета Общества за 2018 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 финансовый год.

3. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год получена прибыль. Прибыль за 2018 год не распределять. Дивиденды за 2018 год не выплачивать.

4. Утвердить аудитора общества Общество с ограниченной ответственностью "ЭНИКОН".

5. Избрать Совет директоров ПАО "Интерсофт Евразия в следующем составе.

Елин Владимир Александрович.

Деева Нина Алексеевна.

Голубь Елизавета Сергеевна.

Елин Сергей Александрович.

Минаева Светлана Георгиевна.

6. Переименовать Публичное акционерное общество "Интерсофт Евразия" в Акционерное общество "Интерсофт Евразия " в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Утвердить Устав Общества в новой редакции АО " Интерсофт Евразия ".

8. Утвердить эскиз печати АО "Интерсофт Евразия"

9. Избрать Генерального директора Общества.

10. Поручить Генеральному директору Общества совершать все необходимые действия в целях государственной регистрации изменений.

Указанная повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции;

2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров, которое состоится 27.06.2019 по адресу: 123001, г. Москва, Гранатный переулок,

д. 12 с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ежедневно в рабочие дни Общества, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения

2.9.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-14192-А

Дата государственной регистрации выпуска акций: 30.10.2017 г.

2.10.Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято Советом директоров 30.04.2019,

Протокол № 1/2019 от 30.04.2019 .

2.11.Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров)эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____________ Бобылев Александр Константинович

3.2. Дата 12.07.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru