сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Интерсофт Евразия" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Интерсофт Евразия" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Интерсофт Евразия"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Интерсофт Евразия"

1.3. Место нахождения эмитента: 123001, г. Москва, Гранатный пер., д. 12

1.4. ОГРН эмитента: 1107746175316

1.5. ИНН эмитента: 7703716954

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14192-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3240028/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2019

2.Содержание сообщения.

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения собрания: 27.06.2019 г.,

Время проведения собрания 14-00 часов

Место проведения собрания: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 21, стр. 1 (офис нотариуса)

2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Количественный состав Общего собрания акционеров Общества – 1 человека. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 9 600 000 (Девять миллионов шестьсот тысяч) голосов.

Кворум 96%. Собрание правомочно.

Кворум для открытия Собрания имеется.

2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утвердить годовой отчета Общества за 2018 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 финансовый год.

3. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год получена прибыль. Прибыль за 2018 год не распределять. Дивиденды за 2018 год не выплачивать.

4. Утвердить аудитора общества Общество с ограниченной ответственностью "ЭНИКОН".

5. Избрать Совет директоров ПАО "Интерсофт Евразия в следующем составе.

Елин Владимир Александрович.

Деева Нина Алексеевна.

Голубь Елизавета Сергеевна.

Елин Сергей Александрович.

Минаева Светлана Георгиевна.

6. Переименовать Публичное акционерное общество "Интерсофт Евразия" в Акционерное общество "Интерсофт Евразия " в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Утвердить Устав Общества в новой редакции АО " Интерсофт Евразия ".

8. Утвердить эскиз печати АО "Интерсофт Евразия"

9. Избрать Генерального директора Общества.

10. Поручить Генеральному директору Общества совершать все необходимые действия в целях государственной регистрации изменений.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу

СЛУШАЛИ:

Елина В.А. представившего годовой отчет Общества за 2018 год с предложением о его утверждении.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Голосовали – "ЗА" - 9 600 000 (Елин В.А.).

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

2. По второму вопросу

СЛУШАЛИ:

Елина В.А. представившего бухгалтерский баланс за 2018 финансовый год (бухгалтерский баланс прилагается) и предложившего утвердить бухгалтерский баланс.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.

Голосовали – "ЗА" - 9 600 000 (Елин В.А.).

РЕШИЛИ:

Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.

3. По третьему вопросу

СЛУШАЛИ:

Елина В.А.- сообщил о том, что, по итогам финансового года прибыль распределяться не будет. Дивиденды за 2017 год не выплачивать.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Дивиденды за 2018 год не выплачивать.

Голосовали – "ЗА" - 9 600 000 (Елин В.А.).

РЕШИЛИ:

Дивиденды за 2018 год не выплачивать.

4. По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ:

Елина В.А.- с предложил утвердить аудитора Общества на 2019 финансовый год аудиторскую фирму ООО "ЭНИКОН"

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить аудитора Общества на 2019 финансовый год аудиторскую фирму ООО "ЭНИКОН"

Голосовали – "ЗА" - 9 600 000 (Елин В.А.).

РЕШИЛИ:

Утвердить аудитора Общества на 2019 финансовый год аудиторскую фирму ООО "ЭНИКОН"

5. По пятому вопросу

СЛУШАЛИ:

Елина В.А.- предложил избрать Совет директоров Общества в следующем составе.

Елин Владимир Александрович.

Деева Нина Алексеевна.

Голубь Елизавета Сергеевна.

Елин Сергей Александрович.

Минаева Светлана Георгиевна.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе.

Елин Владимир Александрович.

Деева Нина Алексеевна.

Голубь Елизавета Сергеевна.

Елин Сергей Александрович.

Минаева Светлана Георгиевна.

Голосовали – "ЗА" - 9 600 000 (Елин В.А.).

РЕШИЛИ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе.

Елин Владимир Александрович.

Деева Нина Алексеевна.

Голубь Елизавета Сергеевна.

Елин Сергей Александрович.

Минаева Светлана Георгиевна.

6. По шестому вопросу

СЛУШАЛИ:

Елина В.А.- сообщил о том, что, необходимо переименовать Публичное акционерное общество "Интерсофт Евразия" в Акционерное общество " Интерсофт Евразия " в соответствии с действующим законодательством РФ.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Переименовать Публичное акционерное общество "Интерсофт Евразия" в Акционерное общество " Интерсофт Евразия" в соответствии с действующим законодательством РФ.

Голосовали – "ЗА" - 9 600 000 (Елин В.А.).

РЕШИЛИ:

Переименовать в ПАО "Интерсофт Евразия" АО " Интерсофт Евразия " в соответствии с действующим законодательством РФ

7. По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ:

Елина В.А.- сообщил о том, что, необходимо утвердить Устав Общества в новой редакции (АО "Интерсофт Евразия ").

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (АО "Интерсофт Евразия ").

Голосовали – "ЗА" - 9 600 000 (Елин В.А.).

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (АО "Интерсофт Евразия ").

8. По восьмому вопросу

СЛУШАЛИ:

Елина В.А.- сообщил о том, что, необходимо утвердить эскиз печати АО "Интерсофт Евразия"

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить эскиз печати АО "Интерсофт Евразия"

Голосовали – "ЗА" - 9 600 000 (Елин В.А.).

РЕШИЛИ:

Утвердить эскиз печати АО "Интерсофт Евразия"

9. По девятому вопросу

СЛУШАЛИ:

Елина В.А.- сообщил о том, что, необходимо избрать Генерального директора Общества Бобылева Александра Константиновича на новый срок.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Генеральным директором Общества Бобылева Александра Константиновича на новый срок.

Голосовали – "ЗА" - 9 600 000 (Елин В.А.).

РЕШИЛИ:

Избрать Генерального директора Общества Бобылева Александра Константиновича на новый срок

10. По десятому вопросу

СЛУШАЛИ:

Елина В.А.- Поручить Генеральному директору Общества совершать все необходимые действия в целях государственной регистрации изменений.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Поручить Генеральному директору Общества Бобылеву Александру Константиновичу совершать все необходимые действия в целях государственной регистрации изменений.

Голосовали – "ЗА" - 9 600 000 (Елин В.А.).

РЕШИЛИ:

Поручить Генеральному директору Общества Бобылеву Александру Константиновичу совершать все необходимые действия в целях государственной регистрации изменений.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:27 июня 2019 года, Протокол № 20

2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-14192-А

Дата государственной регистрации выпуска акций: 30.10.2017 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____________ Бобылев Александр Константинович

3.2. Дата 12.07.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru