сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "РБК-ТВ Москва" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РБК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "РБК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РБК"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1057746899572

1.5. ИНН эмитента: 7728547955

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56413-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832; http://rbcholding.ru/filings.shtml

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

В заседании Совета директоров приняло участие 6 из 7 членов Совета директоров.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

Голосовали: "ЗА": Тюшкевич Анна Григорьевна, Конти Фульвио, Молибог Николай Петрович, Красновский Борис Григорьевич, Медведев Вадим Владимирович, Шумилов Юрий Владимирович, всего 6 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «РБК» - АО «Бейкер Тилли Рус» на 2019 год в сумме не более 972 000 (Девятьсот семьдесят две тысячи) рублей, включая НДС (20%).

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

Определить размер оплаты услуг аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО, - АО «КПМГ» на 2019 год, включая обзорную проверку промежуточного консолидированного отчета о финансовом положении за 6 месяцев 2019 года и аудит годового консолидированного отчета о финансовом положении за 2019 год в сумме не более 10 200 000 (Десять миллионов двести тысяч) рублей, включая НДС (20%).

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

Одобрить совершение сделки дочерними обществами ПАО «РБК», в которых ПАО «РБК» имеет прямо или косвенно более 2 (двух) процентов голосующих акций и более 2 (двух) процентов уставного капитала, - Договора займа № 71-1907/8 (далее – Договор) между АО «РСИЦ» и ООО «Глобал Медиа Солюшенс» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

АО «РСИЦ» (Займодавец) и ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Заемщик).

Предмет договора:

Займодавец предоставляет Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть займы в определенный в Договоре срок.

Сумма займа:

300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек.

Иные существенные условия Договора:

Займодавец вправе предоставить сумму займа частями. Заем считается предоставленным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика. Заемщик вправе возвратить сумму займа досрочно, а также частями. Заем считается возвращенным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

Заемщик обязуется возвратить сумму займа в срок не позднее 31.12.2022 г.

Стороны пришли к соглашению считать настоящий Договор беспроцентным, проценты за пользование Суммой займа не начисляются.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июля 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 134 от 12.07.2019г.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности (Доверенность № 33/19/рбк от 01.01.2019г.)

Селиванов И.А.

3.2. Дата 12.07.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru