сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "АМУРПРОМСТРОЙБАНК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 675000 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225

1.4. ОГРН эмитента: 1022800000079

1.5. ИНН эмитента: 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165; http://www.atb.su/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П (далее – Положение о раскрытии информации):

В заседании совета директоров приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров, имелся.

Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Решение принятое по первому вопросу повестки дня:

1. Избрать Председателем Совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) Пожидаева Дмитрия Сергеевича.

2.2.2 Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

2. Сформировать состав комитета Совета директоров по вознаграждениям и назначениям.

2.2.3. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

3. Сформировать состав комитета Совета директоров по аудиту и рискам.

2.2.4. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

4. Возложить временное исполнение обязанностей руководителя Службы управления рисками «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на Бойко Д.Г.

2.2.5. Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

5. Утвердить новый совокупный лимит в отношении RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG в размере 5 млрд. руб.

2.2.6. Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

6. Принять к сведению Доклад по развитию корпоративного бизнеса за 1 полугодие 2019 года.

2.2.7. Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

7. Принять к сведению Доклад дирекции инвестиционно-банковского бизнеса по итогам деятельности за 1 полугодие 2019 года.

2.2.8. Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

8. Рассмотреть и принять к сведению Акт проверки Банка России Операционного офиса № 69 в г. Бодайбо Филиала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в г. Улан-Удэ от 29.05.2019 № АЗКТ625-3-1/532ДСП по вопросу соблюдения требований к счетно-сортировальным машинам.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 6 от 12 июля 2019 года.

3. Подпись

3.1. Председатель правления

С.В. Аврамов

3.2. Дата 12.07.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru