сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ростелеком" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ростелеком" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ростелеком"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ростелеком"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1027700198767

1.5. ИНН эмитента: 7707049388

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00124-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141; http://www.rt.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.08.2019

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 30.07.2019 18:09:37) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=CCXeCEcKlUuxc39z-Cua4zw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали 8 из 11 членов Совета директоров: Аганбегян Р.А., Аузан А.А., Никифоров Н.А., Иванов С.Б., Иванченко А.А., Осеевский М.Э., Семенов В.В., Яковицкий А.А.; Письменное мнение по вопросам повестки дня прислали 2 из 11 членов Совета директоров: Дмитриев К.А., Носков К.Ю.; Не принял участия в заседании 1 из 11 членов Совета директоров: Златопольский А.А. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

1. По вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров» решили:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Ростелеком» Иванова Сергея Борисовича

Результаты голосования: решение принято.

2. По вопросу повестки дня «О признании членов Совета директоров независимыми директорами» решили:

По итогам проведенного анализа соответствия независимого члена Совета директоров ПАО «Ростелеком» Аузана А.А. критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, (далее – Критерии), выявлена связанность Аузана А.А. с существенным акционером ПАО «Ростелеком». Иные Критерии не выявлены.

Аузан А.А. является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру ПАО «Ростелеком» (Российской Федерации), а именно ПАО «Ростелеком», АО «РВК», ООО «ВЭБ Инновации».

Российская Федерация в лице Росимущества является собственником 48,71% обыкновенных акций ПАО «Ростелеком», ВЭБ.РФ является собственником 4,29% обыкновенных акций ПАО «Ростелеком». В соответствии с Федеральным законом от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» высшим органом управления ВЭБ.РФ является Наблюдательный совет, все члены которого назначаются Правительством Российской Федерации. Единоличным исполнительным органом ВЭБ.РФ является Председатель ВЭБ.РФ, назначаемый Президентом Российской Федерации. Учитывая наличие акционерного соглашения, заключенного между Росимуществом и ВЭБ.РФ, в соответствии с определением контролирующего лица, закрепленного в ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ПАО «Ростелеком» подконтрольно Российской Федерации.

Российская Федерация в лице Росимущества является единственным акционером АО «РВК».

ВЭБ.РФ является единственным участником ООО «ВЭБ Инновации».

Таким образом, Аузан А.А. является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру ПАО «Ростелеком» - Российской Федерации, то есть в соответствии с Критериями является связанным с существенным акционером. Вместе с тем необходимо отметить следующее:

(1) На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.03.2019 № 349-р Аузан А.А. был выдвинут от лица Российской Федерации для избрания на годовом общем собрании акционеров Компании по итогам 2018 года в Совет директоров ПАО «Ростелеком» в качестве независимого директора. Кроме того, Аузан А.А. был выдвинут от лица Российской Федерации для избрания на внеочередном общем собрании акционеров АО «РВК» в Совет директоров АО «РВК» в качестве независимого директора. Таким образом, у Аузана А.А. отсутствует обязанность голосовать по директивам Российской Федерации в этих компаниях.

(2) Аузан А.А. 4 года подряд является членом Совета директоров ПАО «Ростелеком», что способствует глубокой погруженности директора во внутренние процессы компании, их лучшему пониманию и, как следствие, более оперативному принятию качественных управленческих решений.

(3) Совет директоров 4 года подряд избирает Аузана А.А. членом Комитета по аудиту, членом Комитета по кадрам и вознаграждениям, членом Комитета по стратегии Совета директоров, а также Председателем Комитета по инвестициям Совета директоров и старшим независимым директором, что свидетельствует о высоком доверии членов Совета директоров к уровню его профессионализма и квалификации. Аузан А.А. является доктором экономических наук, заведующим кафедрой прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, автором более 130 научных работ. Образование, научная и профессиональная деятельность Аузана А.А., опыт работы в качестве члена коллегиальных органов управления крупнейших российских компаний позволяют директору выносить взвешенные и независимые решения по вопросам, рассматриваемым Советом директоров, Комитетом по аудиту Совета директоров, иными комитетами Совета директоров, а также обеспечить проведение наиболее глубокого анализа вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, Комитета по аудиту Совета директоров и иных комитетов, стремиться к лучшим стандартам стратегического управления и корпоративным практикам.

(4) Высокий уровень компетенций, опыт и выдающиеся деловые и личностные качества Аузана А.А. признаны как независимыми организациями, так и широким кругом инвесторов и акционеров. Так, в 2017 году Аузан А.А. стал победителем в номинации «Лучший независимый директор» национальной премии в области менеджмента «ТОП-1000 российских менеджеров», а также регулярно входит в рейтинг «50 лучших независимых директоров», составляемый Ассоциацией независимых директоров.

Таким образом, наличие формального критерия связанности с существенным акционером ПАО «Ростелеком» не оказывает влияние на способность Аузана А.А. выносить независимые и объективные суждения. С учетом изложенного, а также принимая во внимание опыт, профессиональные качества, практику работы Аузана А.А. в Совете директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «Ростелеком», а также отсутствие иных критериев связанности, признать члена Совета директоров Аузана А.А. независимым директором.

2.2. По итогам проведенного анализа соответствия независимого члена Совета директоров ПАО «Ростелеком» Аганбегяна Р.А. критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, (далее – Критерии), выявлена связанность Аганбегяна Р.А. с государством. Иные Критерии не выявлены.

Аганбегян Р.А. является работником АО «ИнфраВЭБ». 100% долей в уставном капитале АО «ИнфраВЭБ» принадлежат ВЭБ.РФ. В соответствии с Федеральным законом от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» высшим органом управления ВЭБ.РФ является Наблюдательный совет, все члены которого назначаются Правительством Российской Федерации. Единоличным исполнительным органом ВЭБ.РФ является Председатель ВЭБ.РФ, назначаемый Президентом Российской Федерации. В соответствии с определением контролирующего лица, закрепленного в ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», АО «ИнфраВЭБ» подконтрольно Российской Федерации. Таким образом, Аганбегян Р.А., член совета директоров ПАО «Ростелеком», в котором под контролем Российской Федерации находится более 20% голосующих акций ПАО «Ростелеком», является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, то есть в соответствии с Критериями является связанным с государством. Вместе с тем необходимо отметить следующее:

(5) На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.03.2019 № 349-р Аганбегян Р.А. был выдвинут от лица Российской Федерации для избрания на годовом общем собрании акционеров Компании по итогам 2018 года в Совет директоров ПАО «Ростелеком» в качестве независимого директора. У Аганбегяна Р.А. отсутствует обязанность голосовать по директивам Российской Федерации.

(6) Аганбегян Р.А. полностью соответствует всем критериям независимости члена Совета директоров, установленным Кодексом корпоративного управления, одобренным Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года, и в соответствии с Кодексом корпоративного управления не признается связанным с государством, так как Аганбегян Р. А. занимает в АО «ИнфраВЭБ» должность советника Генерального директора и не является членом исполнительного органа или иным наделенным управленческими полномочиями работником АО «ИнфраВЭБ».

(7) Аганбегян Р.А. 5 лет подряд является членом Совета директоров ПАО «Ростелеком», что способствует более глубокой погруженности директора во внутренние процессы компании, их лучшему пониманию и, как следствие, более оперативному принятию качественных управленческих решений.

(8) Совет директоров 5 лет подряд избирает Аганбегяна Р.А. Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, а также членом Комитета по аудиту и Комитета по стратегии Совета директоров, что свидетельствует о высоком доверии членов Совета директоров к уровню его профессионализма и квалификации. Опыт работы Аганбегяна Р.А. в качестве члена коллегиальных органов управления крупнейших отечественных и зарубежных компаний позволяет ПАО «Ростелеком» стремиться к лучшим мировым стандартам стратегического управления и корпоративным практикам.

(9) Высокий уровень компетенций, опыт и выдающиеся деловые и личностные качества Аганбегяна Р.А. признаны как независимыми организациями, так и широким кругом инвесторов и акционеров. Так, в 2016 году Аганбегян Р.А. стал победителем в номинации «Лучший независимый директор» национальной премии в области менеджмента «ТОП-1000 российских менеджеров», а также регулярно входит в рейтинг «50 лучших независимых директоров», составляемый Ассоциацией независимых директоров.

Таким образом, наличие формального критерия связанности с государством не оказывает влияние на способность Аганбегяна Р.А. выносить независимые и объективные суждения. С учетом изложенного, а также принимая во внимание опыт, профессиональные качества, практику работы Р.А. Аганбегяна в Совете директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «Ростелеком», а также отсутствие иных критериев связанности, признать члена Совета директоров Аганбегяна Р.А. независимым директором.

2.3. По итогам проведенного анализа соответствия независимого члена Совета директоров ПАО «Ростелеком» Семенова В.В. критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, (далее – Критерии), выявлена (1) связанность Семенова В.В. с ПАО «Ростелеком» (далее – Компания), а также (2) связанность Семенова В.В. с существенным акционером ПАО «Ростелеком». Иные Критерии не выявлены.

(1) У члена Совета директоров ПАО «Ростелеком» Семенова В.В. имеется связанность с Компанией, поскольку Семенов В.В. более 7 лет (с 22.01.2011 по настоящее время) является членом Совета директоров Компании.

(2) Семенов В.В. является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру ПАО «Ростелеком» (Российской Федерации), а именно ПАО «Ростелеком», Государственной компании «Автодор», АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

Российская Федерация в лице Росимущества является собственником 48,71% обыкновенных акций ПАО «Ростелеком», ВЭБ.РФ является собственником 4,29% обыкновенных акций ПАО «Ростелеком».

В соответствии с Федеральным законом от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» высшим органом управления ВЭБ.РФ является Наблюдательный совет, все члены которого назначаются Правительством Российской Федерации. Единоличным исполнительным органом ВЭБ.РФ является Председатель ВЭБ.РФ, назначаемый Президентом Российской Федерации. Учитывая наличие акционерного соглашения, заключенного между Росимуществом и ВЭБ.РФ, в соответствии с определением контролирующего лица, закрепленного в ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ПАО «Ростелеком» подконтрольно Российской Федерации.

ВЭБ.РФ является единственным акционером АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» высшим органом управления Государственной компании «Автодор» является Наблюдательный совет, состав которого утверждается Правительством Российской Федерации. Единоличным исполнительным органом Государственной компании «Автодор» является Председатель Правления Государственной компании «Автодор», назначаемый Правительством Российской Федерации. В соответствии с определением контролирующего лица, закрепленного в ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Государственная компания «Автодор» подконтрольна Российской Федерации.

Таким образом, Семенов В.В. является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру ПАО «Ростелеком» - Российской Федерации, то есть в соответствии с Критериями является связанным с существенным акционером.

Вместе с тем, необходимо отметить следующее:

(10) На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.03.2019 № 349-р Семенов В.В. был выдвинут от лица Российской Федерации для избрания на годовом общем собрании акционеров Компании по итогам 2018 года в Совет директоров ПАО «Ростелеком» в качестве независимого директора. У Семенова В.В. отсутствует обязанность голосовать по директивам Российской Федерации.

(11) Семенов В.В. более 7 лет подряд является членом Совета директоров ПАО «Ростелеком», что способствует более глубокой погруженности директора во внутренние процессы Компании, их лучшему пониманию и, как следствие, более оперативному принятию качественных управленческих решений.

(12) Совет директоров неоднократно избирал Семенова В.В. Председателем Совета директоров, а также Председателем Комитета по аудиту Совета директоров, членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров и Комитета по стратегии Совета директоров, что свидетельствует о высоком доверии членов Совета директоров к уровню его профессионализма и квалификации. Опыт работы Семенова В.В. на руководящих должностях в крупнейших отечественных телекоммуникационных компаниях позволяет ПАО «Ростелеком» стремиться к лучшим мировым стандартам стратегического управления и корпоративным практикам.

(13) Высокий уровень компетенций, опыт и выдающиеся деловые и личностные качества Семенова В.В. признаны как независимыми организациями, так и широким кругом инвесторов и акционеров. Так, Семенов В.В. регулярно входит в рейтинг «50 лучших независимых директоров», составляемый Ассоциацией независимых директоров.

(14) Семенов В.В. является членом Совета директоров в совокупности не более 12 лет и может быть признан Советом директоров независимым директором на основании пункта 4 Приложения 4 к Правилам листинга.

Таким образом, наличие формального критерия связанности с Компанией не оказывает влияние на способность Семенова В.В. выносить независимые и объективные суждения. С учетом изложенного, а также принимая во внимание опыт, профессиональные качества, практику работы Семенова В.В. в Совете директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «Ростелеком», а также отсутствие иных критериев связанности, признать члена Совета директоров Семенова В.В. независимым директором.

Результаты голосования: решение принято.

3. По вопросу повестки дня «Об избрании Старшего независимого директора» решили:

Избрать Старшим независимым директором Аузана Александра Александровича.

Результаты голосования: решение принято.

4. По вопросу повестки дня «О формировании Комитетов Совета директоров и избрании членов Комитетов Совета директоров» решили:

4.1. Создать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Ростелеком».

Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Ростелеком» следующих лиц:

– Яковицкого Алексея Андреевича;

– Аганбегяна Рубена Абеловича;

– Аузана Александра Александровича;

– Осеевского Михаила Эдуардовича.

Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Ростелеком» Яковицкого Алексея Андреевича.

4.2. Создать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Ростелеком».

Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Ростелеком» следующих лиц:

– Аузана Александра Александровича;

– Аганбегяна Рубена Абеловича;

– Семенова Вадима Викторовича.

Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Ростелеком» Аузана Александра Александровича.

4.3. Создать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Ростелеком».

Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Ростелеком» следующих лиц:

– Аганбегяна Рубена Абеловича;

– Аузана Александра Александровича;

– Семенова Вадима Викторовича;

– Яковицкого Алексея Андреевича.

Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Ростелеком» Семенова Вадима Викторовича.

4.4. Создать Комитет по корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Ростелеком».

Избрать в состав Комитета по корпоративному управлению Совета директоров

ПАО «Ростелеком» следующих лиц:

– Никифорова Николая Анатольевича;

– Златопольского Антона Андреевича;

– Семенова Вадима Викторовича;

– Осеевского Михаила Эдуардовича;

– Миронову Екатерину Сергеевну.

Избрать Председателем Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Ростелеком» Никифорова Николая Анатольевича.

4.5. Создать Комитет по инвестициям Совета директоров ПАО «Ростелеком».

Избрать в состав Комитета по инвестициям Совета директоров

ПАО «Ростелеком» следующих лиц:

– Аузана Александра Александровича;

– Бяхова Олега Владимировича;

– Златопольского Антона Андреевича.

Избрать Председателем Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «Ростелеком» Аузана Александра Александровича.

Результаты голосования: решение принято.

5. По вопросу повестки дня «Об утверждении плана работы Совета директоров на 3-4 кварталы 2019 года» решили:

Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Ростелеком» на 3-4 кварталы 2019 года.

Результаты голосования: решение принято.

6. По вопросу повестки дня «Доклад Президента о текущих ключевых проектах ПАО «Ростелеком»» решили:

Принять к сведению доклад Президента о текущих ключевых проектах ПАО «Ростелеком»

Результаты голосования: решение принято.

7. По вопросу повестки дня «Об утверждении Долгосрочной программы развития ПАО «Ростелеком» на 2018 – 2022 гг.» решили:

Утвердить Долгосрочную программу развития ПАО «Ростелеком» на 2018 – 2022 гг.

Результаты голосования: решение принято.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2019 года.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 01 от 30 июля 2019 года.

Краткое описание внесенных изменений: 1. в решении по вопросу повестки дня №2 "О признании членов Совета директоров независимыми директорами" в пп. 2.2 допущена техническая ошибка - вместо ООО «ВЭБ Капитал» следует читать АО «ИнфраВЭБ»; 2. сообщение дополнено п. 2.3., 2.4.

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления (доверенность)

П.А. Нежутин

3.2. Дата 14.08.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru