сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ОПС-Шилово" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ОПС-Шилово" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Производственно-коммерческое непубличное акционерное общество «ОПС-Шилово»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОПС-Шилово»

1.3. Место нахождения эмитента: 391500, РФ, Рязанская область, пос. Шилово, ул. Рязанская б/н

1.4. ОГРН эмитента: 1026200852380

1.5. ИНН эмитента: 6225000603

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 53072-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14085

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.08.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 31 мая 2019 года в 15.00 часов, по адресу: 391500, Рязанская обл., пос. Шилово, ул. Рязанская б/н, здание заводоуправления АО «ОПС-Шилово».

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14.00 часов.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 мая 2019 г.

Идентификационные признаки облигаций эмитента, общее собрание владельцев которых проводится: идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-53072-Н-001D от 17.06.2009 года.

2.6. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций Общества – 836 592 голоса

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в годовом общем собрании 572 630 голоса

КВОРУМ: 68,4479 %.

2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. Отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год

ЗА: 572 630 голосов - 100,00 %

ПРОТИВ: 0 голосов - 0,00 %

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов – 0,00 %

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям: 0 голосов, 0,00 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

2) Распределение прибыли, в т. ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;

ЗА: 572 630 голосов - 100,00 %

ПРОТИВ: 0 голосов – 0,00 %

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов - 0,00 %

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям: 0 голосов, 0,00 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

3) Избрание членов Совета директоров Общества

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Кол-во голосов, отданных за кандидата

Горбачев Борис Владимирович 1442363

Демидова Екатерина Владимировна 402121

Козловский Василий Степанович 404634

Маргушин Валерий Васильевич 631266

Радько Алексей Романович 417136

Рожнов Валерий Павлович 54291

Чернышев Александр Вячеславович 655599

Итого голосов, отданных «За»: 4 008 410

«Против»: 0

«Воздержался»: 0

Не действительные и не подсчитанные по иным основаниям: 0

4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 836 592 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 195 366 (42,5330%). Кворум отсутствует.

(исключено 377 264 голосов, принадлежащих лицам, занимающими должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня не подводились, в связи с отсутствием кворума.

5) Утверждение аудитора Общества

ЗА: 572 630 голосов - 100,00 %

ПРОТИВ: 0 голосов - 0,00 %

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов - 0,00 %

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам 2018 финансового года. Утвердить прибыль Общества в сумме 1 317 000 рублей.

2. Всю прибыль по итогам 2018 года, в сумме 1 317 000 рублей, направить на уменьшение убытка числящегося на 31 декабря 2018 года. Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

3. Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:

1. Горбачев Борис Владимирович – пенсионер

2. Козловский Василий Степанович – пенсионер

3. Маргушин Валерий Васильевич – пенсионер

4. Радько Алексей Романович – начальник БСЦ

5. Рожнов Валерий Павлович – пенсионер

6. Демидова Екатерина Владимировна – домохозяйка

7. Чернышев Александр Вячеславович – Генеральный директор АО «ОПС-Шилово»

4. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня не подводились, в связи с отсутствием кворума.

5. Утвердить аудитором Общества ООО «АИКЦ «Эксперт-Аудитор».

Собрание рассмотрело все вопросы повестки дня годового общего собрания АО «ОПС-Шилово», приняло по ним соответствующие решения. Повестка дня собрания исчерпана, собрание объявляется закрытым.

2.9. Дата составления протокола общего собрания. 04 июня 2019 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Чернышев

3.2. Дата 16.08.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru