ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ОПС-Шилово" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Производственно-коммерческое непубличное акционерное общество «ОПС-Шилово»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОПС-Шилово»

1.3. Место нахождения эмитента: 391500, РФ, Рязанская область, пос. Шилово, ул. Рязанская б/н

1.4. ОГРН эмитента: 1026200852380

1.5. ИНН эмитента: 6225000603

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 53072-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14085

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.08.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 18 апреля 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 апреля 2019 года.

Место проведения: Рязанская обл., пос. Шилово, ул. Рязанская б/н, конференц зал общества «ОПС-Шилово».

Время проведения: 15 час. 00 мин

Идентификационные признаки облигаций эмитента, общее собрание владельцев которых проводится: идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-53072-Н-001D от 17.06.2009 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение заявок акционеров на выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров.

2. Рассмотрение заявок акционеров на выдвижение кандидатов для избрания в ревизионную комиссию.

3. Проведение годового общего собрания акционеров АО «ОПС-Шилово» (определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров).

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5. О технических вопросах проведения годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Чернышев

3.2. Дата 16.08.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru