Другие отчётные документы "Наро-Фоминский машиностроительный завод" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "НФМЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Наро-Фоминский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НФМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 143300, Московская область, город Наро-Фоминск, 2-й Володарский переулок, дом 23
1.4. ОГРН эмитента: 1025003752069
1.5. ИНН эмитента: 5030007588
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09847-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5030007588/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.08.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу N 1: "Рассмотрение требования члена совета директоров о проведении заседания совета директоров АО "НФМЗ":
Рассмотреть требование члена совета директоров АО "НФМЗ" по вопросу проведения заседания совета директоров АО "НФМЗ" о даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и одобрение в порядке, предусмотренной главой XI ФЗ "Об акционерных обществах" (п.1 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах").
По вопросу N 2: "Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность":
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в приложении N 1 к настоящему решению заседания совета директоров (п.7 ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах" и пп.11.2.8 п.11.2 ст. 11 устава общества)
По вопросу N 3: "О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении N 2 к настоящему решению заседания совета директоров (п. 1 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах")
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 августа 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 16 августа 2019 года, протокол N 16/2019.
3. Подпись
3.1. . Заместитель генерального директора - Управляющий директор
__________________ Дическул М.Д.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 16.08.2019г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.