сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "АК Барс" АКБ в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "АК БАРС" БАНК - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АК БАРС» БАНК

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, дом 1

1.4. ОГРН эмитента 1021600000124

1.5. ИНН эмитента 1653001805

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02590В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akbars.ru/about/free-info/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479

1.8. Дата наступления события (существенного факта, о котором составлено сообщение) 15 августа 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п. 2 ст. 68 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, гл. 15 Устава ПАО «АК БАРС» БАНК кворум по каждому вопросу Повестки дня имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу Повестки дня «Об утверждении Положения «Об оценке эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала Группы ПАО «АК БАРС» БАНК».

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по пятому вопросу Повестки дня «Об утверждении Изменений №2 в Стратегию управления рисками и капиталом Группы ПАО «АК БАРС» БАНК».

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по шестому вопросу Повестки дня «Об утверждении Изменений №1 в Лимитную политику Группы ПАО «АК БАРС» БАНК».

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по седьмому вопросу Повестки дня «Об утверждении Изменений №1 в Положение «О риск-аппетите Группы ПАО «АК БАРС» БАНК».

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по восьмому вопросу Повестки дня «Об утверждении Изменений №1 в Положение «О порядке управления риском ликвидности Группы ПАО «АК БАРС» БАНК».

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по девятому вопросу Повестки дня «Об отмене действия Положения «О порядке управления ликвидностью ПАО «АК БАРС» БАНК».

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по десятому вопросу Повестки дня «Об отмене действия Положения «О порядке управления комплаенс-рисками ОАО «АК БАРС» БАНК».

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

4.1. Утвердить Положение «Об оценке эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала Группы ПАО "АК БАРС" БАНК» (Приложение 5).

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

5.1. Утвердить Изменения №2 в Стратегию управления рисками и капиталом Группы ПАО «АК БАРС» БАНК (Приложение 6).

Изменения вступают в силу с даты утверждения Советом директоров.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

6.1. Утвердить Изменения №1 в Лимитную политику Группы ПАО «АК БАРС» БАНК (Приложение 7).

Изменения вступают в силу с даты утверждения Советом директоров.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

7.1. Утвердить Изменения №1 в Положение «О риск-аппетите Группы ПАО «АК БАРС» БАНК» (Приложение 8).

Изменения вступают в силу с даты утверждения Советом директоров.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

8.1. Утвердить Изменения №1 в Положение «О порядке управления риском ликвидности Группы ПАО «АК БАРС» БАНК» (Приложение 9).

Изменения вступают в силу с даты утверждения Советом директоров.

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

9.1. Отменить действие Положения «О порядке управления ликвидностью ПАО «АК БАРС» БАНК» (Приложение 10).

По десятому вопросу повестки дня принято решение:

10.1. Отменить действие Положения «О порядке управления комплаенс-рисками ОАО «АК БАРС» БАНК» (Приложение 11).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 августа 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 августа 2019 года, протокол №3/12-08-19.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Председателя

Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Р.И. Саляхутдинов

(подпись)

3.2. Дата «15» августа 20 19 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru