сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Селигдар" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Селигдар" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар»

1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха /Якутия/, улус Алданский, город Алдан, улица 26 Пикет, 12

1.4. ОГРН эмитента 1071402000438

1.5. ИНН эмитента 1402047184

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,

http://www.seligdar.ru.

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.08.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

В заседании приняли участие 10 (десять) из 10 (десяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:

В целях продолжения деятельности по геологическому изучению недр и добыче золота на месторождении Самолазовское (лицензия ЯКУ 04355БР), на основании статьи 17.1. Федерального закона №2395-1 от 21.02.1992 «О недрах», в соответствии с п.19.22.16 Устава ПАО «Селигдар» принять решение о передаче права пользования участком недр юридическим лицом-пользователем недр, являющимся основным обществом (ПАО "Селигдар") юридическому лицу, являющемуся его дочерним обществом (ООО "Самолазовское") и о переоформлении лицензии на ООО «Самолазовское».

По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров:

На основании поступившего предложения от Генерального директора, Председателя Правления ПАО «Селигдар» Татаринова С.М., в связи с прекращением трудового договора, в соответствии с п. 19.21 Устава Общества, с учетом рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям (протокол №5-2019-КНВ от 13.08.2019), принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления Ким Татьяны Олеговны.

Поручить Генеральному директору ПАО «Селигдар» направить предложение о выдвижении нового кандидата в Правление ПАО «Селигдар».

По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров:

Дать согласие на приобретение ПАО «Селигдар» (Покупатель) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Капитал Центр» (ООО «Капитал Центр») в размере до 100% и совершение сделки купли-продажи доли на условиях, изложенных в приложении №1 к настоящему протоколу.

Уполномочить Первого заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Селигдар» Хруща Александра Александровича по доверенности подписать со стороны Покупателя договор купли-продажи доли ООО «Капитал Центр» в соответствии с условиями, изложенными в приложении № 1.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 августа 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 августа 2019 г., Протокол №9-СД-2019.

2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” августа 20 19 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru