сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "АИЖК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ДОМ.РФ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ДОМ.РФ»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027700262270

1.5. ИНН эмитента 7729355614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://дом.рф; www.ahml.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15 августа 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется.

Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно членами Наблюдательного совета эмитента.

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» Чуйченко Константина Анатольевича.

Решение по второму вопросу повестки дня:

1. Прекратить полномочия действующих членов Правления АО «ДОМ.РФ».

2. Сформировать Правление АО «ДОМ.РФ» в количестве 9 (девяти) членов.

3. Утвердить Правление АО «ДОМ.РФ» в следующем составе:

Плутник Александр Альбертович – Генеральный директор АО «ДОМ.РФ»;

Гришанов Кирилл Николаевич – Управляющий директор АО «ДОМ.РФ»;

Демин Игорь Леонидович – Управляющий директор АО «ДОМ.РФ»;

Захарин Кирилл Михайлович – Управляющий директор АО «ДОМ.РФ»;

Ниденс Алексей Викторович – Управляющий директор АО «ДОМ.РФ»;

Овсепян Давид Самвелович – Заместитель Финансового директора АО «ДОМ.РФ»;

Тарабрин Александр Дмитриевич – Управляющий директор АО «ДОМ.РФ»;

Федорко Артем Николаевич – Заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ»;

Филиппов Денис Сергеевич – Заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ».

4. Одобрить совмещение должностей Генеральным директором и членами Правления АО «ДОМ.РФ» согласно Приложению 1.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

1. Утвердить изменения в Положение о закупках АО «ДОМ.РФ» товаров, работ, услуг с учетом требований директив Правительства Российской Федерации от 08.05.2019 № 4111п-П13 согласно Приложению 2.

2. Поручить Генеральному директору АО «ДОМ.РФ» обеспечить принятие мер по распространению положений директив Правительства Российской Федерации от 08.05.2019 № 4111п-П13 на дочерние общества АО «ДОМ.РФ».

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

1. Утвердить Стратегию единого института развития в жилищной сфере на 2019-2024 гг. согласно Приложению 3.

2. Поручить Правлению АО «ДОМ.РФ» до 31.12.2019 представить на утверждение Наблюдательному совету АО «ДОМ.РФ» Долгосрочную программу развития единого института развития в жилищной сфере на период 2019-2024 гг.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Принято решение по вопросу повестки дня о представлении кандидатуры Генерального директора публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».

Решение по шестому вопросу повестки дня:

1. Избрать Совет Фонда единого института развития в жилищной сфере

в количественном и персональном составе согласно Приложению 4.

2. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Фонда единого института развития в жилищной сфере Плутника Александра Альбертовича в связи с увольнением по собственному желанию.

3. Избрать Генеральным директором Фонда единого института развития

в жилищной сфере Филиппова Дениса Сергеевича.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

1. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций

АО «ДОМ.РФ» в размере, равном 2 500 рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию АО «ДОМ.РФ».

2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «ДОМ.РФ» принять решение об увеличении уставного капитала АО «ДОМ.РФ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций АО «ДОМ.РФ» со следующими основными условиями:

- общая сумма увеличения уставного капитала – 20 000 000 000 рублей;

- количество акций – 8 000 000 штук;

- номинальная стоимость – 2 500 рублей;

- форма оплаты – денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;

- способ размещения акций – закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки, – единственный акционер АО «ДОМ.РФ» – Российская Федерация в лице Росимущества;

- цена размещения акций – 2 500 рублей за одну обыкновенную именную акцию (100% номинальной стоимости).

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

Во исполнение Плана мероприятий («Дорожной карты») по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства в многоквартирных домах ГК «Урбан Групп», утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко 21.07.2018 № 5620п-П9, а также принимая во внимание проект плана мероприятий («Дорожная карта») по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства в многоквартирных домах ООО СК «Реставрация», направленный 22.03.2019 Минстроем России в Правительство Российской Федерации, согласиться с решением Правления АО «ДОМ.РФ» заключить дополнительное соглашение к договору займа от 14.09.2018 № 03/2502-18 между АО «ДОМ.РФ» и ООО «Технический заказчик Фонда защиты прав дольщиков» на существенных условиях согласно Приложению 5.

Решение по девятому вопросу повестки дня:

Согласиться с одобренными Правлением АО «ДОМ.РФ» условиями дополнительного соглашения к договору займа от 19.03.2019 № 03/1297-19 между АО «ДОМ.РФ» и Фондом «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства» на существенных условиях согласно Приложению 6.

Решение по десятому вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению информацию о статусе исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства в многоквартирных домах ГК «Урбан групп» согласно Приложению 7.

2. Признать утратившим силу пункт 3 решения Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» по вопросу 7 повестки дня заседания 25.10.2018 (протокол от 26.10.2018 № 1/5).

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

1. Согласиться с решением Правления АО «ДОМ.РФ» об утверждении общего лимита цены на выполнение комплекса работ и услуг (включая работы и услуги по специальным требованиям) согласно Приложению 8 и утверждении единственных поставщиков работ и услуг по специальным требованиям согласно Приложению 9.

2. Утвердить изменения № 3 в Положение о закупках АО «ДОМ.РФ» товаров, работ, услуг, изложив пункт 2.33 статьи 23 в редакции согласно Приложению 10.

3. Утвердить изменения в План деятельности АО «ДОМ.РФ» и его дочерних организаций на 2019 год согласно Приложению 11.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности АО «ДОМ.РФ» и организаций единого института развития в жилищной сфере в 2018 году согласно Приложению 12.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 августа 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 августа 2019 года, протокол

№ 1/1.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номер государственной регистрации 1-02-00739-А от 15.12.2005; ISIN: RU000A0ZZFU5.

3. Подпись

3.1. Директор Г.О. Гвилава

(по доверенности от 01.02.2019 № 3/25)

М.П.

3.2. Дата: 15 августа 2019 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru