ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ДОМ.РФ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ДОМ.РФ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700262270
1.5. ИНН эмитента 7729355614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://дом.рф; www.ahml.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15 августа 2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется.
Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня приняты большинством голосов членов Наблюдательного совета эмитента.
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет о принимаемых рисках АО «ДОМ.РФ» и его дочерних организаций за 12 месяцев 2018 года согласно Приложению 1.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет о принимаемых рисках АО «ДОМ.РФ» и его дочерних организаций за 1 квартал 2019 года согласно Приложению 2.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
1. Утвердить Положение о системе управления рисками и капиталом АО «ДОМ.РФ» (редакция 2.0) согласно Приложению 3.
2. Утвердить Положение об аппетите к риску АО «ДОМ.РФ» (редакция 2.0) согласно Приложению 4.
3. Признать утратившими силу Политику управления совокупным уровнем риска и достаточностью капитала АО «АИЖК» (утверждена решением Наблюдательного совета АО «АИЖК» от 16.10.2017, Протокол № 1/6), Политику управления значимыми рисками в ДОМ.РФ и Положение о системе управления рисками в ДОМ.РФ (утверждены решением Наблюдательного совета АО «АИЖК» от 25.12.2017, Протокол № 1/12).
4. Принять к сведению Отчет об идентификации значимых рисков АО «ДОМ.РФ» согласно Приложению 5.
5. Утвердить результаты стресс-тестирования АО «ДОМ.РФ» на 2019 год согласно Приложению 6.
6. Утвердить декларацию аппетита к риску АО «ДОМ.РФ» на 2019 год согласно Приложению 7.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Принять к сведению решение Правления АО «ДОМ.РФ» (протокол от 29.03.2019 № 6/18) о заключении рамочного договора купли-продажи ценных бумаг (ИЦБ ДОМ.РФ выпусков ВТБ-1 и ВТБ-2) между АО «ДОМ.РФ» и НКО НКЦ (АО) на условиях согласно Приложению 8.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Согласовать должностной оклад руководителя Службы внутреннего аудита
АО «ДОМ.РФ» согласно Приложению 9.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет контролера АО «ДОМ.РФ» за I квартал 2019 года согласно Приложению 10.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Принять к сведению Отчет о реализации плана внедрения профессиональных стандартов в деятельность АО «ДОМ.РФ» согласно Приложению 11.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
1. Избрать в состав Совещательного органа по общественному аудиту эффективности закупочной деятельности АО «ДОМ.РФ»:
? Апполонову Анну Сергеевну, заместителя директора Департамента жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
? Карпова Илью Игоревича, Врио начальника Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
2. Исключить из состава Совещательного органа по общественному аудиту эффективности закупочной деятельности АО «ДОМ.РФ»:
? Манаенкову Анну Сергеевну, заместителя директора Департамента жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
? Столярова Евгения Михайловича, начальника Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 августа 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 августа 2019 года, протокол № 1/2.
3. Подпись
3.1. Директор Г.О. Гвилава
(по доверенности от 01.02.2019 № 3/25)
М.П.
3.2. Дата: 15 августа 2019 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия