сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "МРСК Юга" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МРСК Юга" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации

«Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону

1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096

1.5. ИНН эмитента: 6164266561

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):

16 августа 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«ЗА» - 8 голосов;

«ПРОТИВ» - 2 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«ЗА» - 8 голосов;

«ПРОТИВ» - 2 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:

«ЗА» - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - 2 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросам №№ 6, 7, 8 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича (Приложение № 4 к протоколу Совета директоров Общества).

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «МРСК Юга».

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО «Эрнст энд Янг» - по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2019, в размере 2 325 118 (Два миллиона триста двадцать пять тысяч сто восемнадцать рублей) 64 копейки, кроме того НДС (20%) 465 023 (Четыреста шестьдесят пять тысяч двадцать три рубля) 73 копейки.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 19.03.2019 (протокол от 22.03.2019 №305/2019) по вопросу № 1 «О Концепции «Цифровая трансформация 2030».

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Изложить пункт 2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 19.03.2019 (протокол от 22.03.2019 №305/2019) по вопросу № 1 «О Концепции «Цифровая трансформация 2030» в следующей редакции:

«2. Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» обеспечить разработку и представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Программу цифровой трансформации ПАО «МРСК Юга» в развитие Концепции ПАО «Российские сети» - «Цифровая трансформация 2030».

Срок: 3 квартал 2019».

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 1 квартал 2019 года.

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2019 года, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня внеочередных Общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «База отдыха «Энергетик», АО «ПСХ Соколовское» и АО «Энергосервис Юга».

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №6: О прекращении участия ПАО «МРСК Юга» в АО «ПСХ Соколовское» путем отчуждения акций.

2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Одобрить прекращение участия ПАО «МРСК Юга» в АО «ПСХ Соколовское» на следующих существенных условиях:

? категория, тип, номинальная стоимость акции - акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 0,56 рубля;

? государственный регистрационный номер выпуска акции:

1-03-33839-Е;

? количество отчуждаемых акций, их доля в уставном капитале -161 713 447 (сто шестьдесят один миллион семьсот тринадцать тысяч четыреста сорок семь) штук, что составляет 100 % уставного капитала АО «ПСХ Соколовское»;

? балансовая стоимость акций по состоянию на 31.03.2019 составляет 93 228 219 (девяносто три миллиона двести двадцать восемь тысяч двести девятнадцать) рублей 22 копейки;

? способ отчуждения: продажа посредством публичного предложения с привлечением агента по реализации имущества;

? начальная цена предложения - стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 95 000 000 (девяносто пять миллионов) рублей;

? минимальная цена предложения: стоимость, равная 50 (пятидесяти) процентам цены первоначального предложения, в размере 47 500 000 (сорок семь миллионов пятьсот тысяч) рублей (ниже балансовой стоимости);

? порядок (срок) оплаты акций - денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №7: О прекращении участия ПАО «МРСК Юга» в АО «База отдыха «Энергетик» путем отчуждения акций.

2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:

? категория, тип, номинальная стоимость акции - акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 0,4 рубля;

? государственный регистрационный номер выпуска акции:

1-04-33856-Е;

? количество отчуждаемых акций, их доля в уставном капитале -

111 279 355 (сто одиннадцать миллионов двести семьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять) штук, что составляет 100% уставного капитала АО «База отдыха Энергетик»;

? балансовая стоимость акций по состоянию на 31.03.2019 составляет

30 945 515 (тридцать миллионов девятьсот сорок пять тысяч пятьсот пятнадцать рублей) 34 копейки;

? способ отчуждения: продажа посредством публичного предложения с привлечением агента по реализации имущества;

? начальная цена предложения: стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 148 000 000 (сто сорок восемь миллионов) рублей;

? минимальная цена предложения: стоимость, равная 50 (пятидесяти) процентам цены первоначального предложения, в размере 74 000 000 (семьдесят четыре миллиона) рублей;

? обязательное условие продажи - обязательство Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи ценных бумаг, заключить с ПАО «МРСК Юга» договор уступки права требования задолженности (цессии) в размере 108 807 742 (сто восемь миллионов восемьсот семь тысяч семьсот сорок два) рубля, возникшей из договоров перевода долга № 74713/09, № 74714/09, № 74715/09 от 13.08.2009, заключенных между ПАО «МРСК Юга» и АО «База отдыха «Энергетик»;

? порядок (срок) оплаты акций - денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи;

? порядок перехода права собственности на акции (оформление передаточного распоряжения) – после полной оплаты ценных бумаг по договору купли-продажи и 50 % суммы платежа, а именно 54 403 871 (пятьдесят четыре миллиона четыреста три тысячи восемьсот семьдесят один) рубля, по договору уступки права требования задолженности (цессии) путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПАО «МРСК Юга».

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №8: О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания Генеральному директору ПАО «МРСК Юга».

2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

В соответствии с п. 4.3.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» выплатить Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» Б.Б. Эбзееву единовременную премию за выполнение особо важного задания – организацию мероприятий по консолидации электросетевых активов МУПП «ВМЭС» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросам №№ 6, 7, 8 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича (Приложение № 4 к настоящему протоколу Совета директоров Общества).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 августа 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 августа 2019 года, протокол №329/2019.

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного

управления и взаимодействия с акционерами ____________ Е.Н. Павлова

(по доверенности от 01.01.2019 № 86-19) (подпись)

М.П.

3.2. Дата «16» августа 2019 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru