сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Элемент Лизинг" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Элемент Лизинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Элемент Лизинг»

1.3. Место нахождения эмитента 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 41

1.4. ОГРН эмитента 1047796985631

1.5. ИНН эмитента 7706561875

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36193-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.elementleasing.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16 августа 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовало 5 членов Совета директоров. Общее количество членов Совета директоров – 5 человек. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: «Для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Элемент Лизинг» за 2019 год, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учету (РСБУ), а также консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), утвердить аудитора – Акционерное общество «БДО Юникон», ИНН 7716021332.

Определить размер оплаты услуг аудитора в размере 4 267 187 (Четыре миллиона двести шестьдесят семь тысяч сто восемьдесят семь) рублей 00 копеек без учета НДС, уплачиваемого сверх этой суммы».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 августа 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 16 августа 2019 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.В. Писаренко

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “16” августа 2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru