сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Завод Экран" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Завод "Экран" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Новосибирский завод "Экран"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод "Экран"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия 630047 г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а

1.4. ОГРН эмитента: 1025401007312

1.5. ИНН эмитента: 5402100011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10497-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2707

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.08.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента в заочной форме: 16.08.2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента в заочной форме: 16.08.2019 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

2.3.1 Об одобрении в соответствии с п.п. 27 п. 12.2. устава Общества и о предоставлении согласия на заключение Обществом в соответствии с п.п. 34 п. 12.2. устава Общества Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору № 198 от 19.12.2018 г., заключенному между Обществом и Евразийским банком развития и являющему для Общества сделкой, предметом которой является имущество, стоимость (денежная оценка) которого составляет более 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, и крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 8;«против» - 0;«воздержался» - 0.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

- В соответствии с п.п. 27 п. 12.2. устава Общества одобрить и в соответствии с п.п. 34 п. 12.2. устава Общества предоставить согласие на заключение Обществом Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору № 198 от 19.12.2018 г., заключенному между Обществом и Евразийским банком развития (международной организацией, созданной и осуществляющей свою деятельность на основании Соглашения об учреждении Евразийского банка развития, заключенного 12 января 2006 года между Российской Федерацией и Республикой Казахстан) и являющемуся для Общества сделкой, предметом которой является имущество, стоимость (денежная оценка) которого составляет более 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, и крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в целом по форме согласно прилагаемому (Приложение №1 к настоящему протоколу) проекту Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору № 198 от 19.12.2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Г. Журавлев

3.2. Дата 16.08.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru