ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Завод "Экран" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Новосибирский завод "Экран"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод "Экран"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия 630047 г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а
1.4. ОГРН эмитента: 1025401007312
1.5. ИНН эмитента: 5402100011
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10497-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2707
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.08.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента в заочной форме: 16.08.2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента в заочной форме: 16.08.2019 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1 Предоставление согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, для которой пп. 27 п. 12.2 устава Общества установлено дополнительное ограничение - договора о залоге движимого имущества № 06/434/19, заключаемого между АО «Банк Финсервис» и ЗАО «Экран-Энергия», АО «Завод «Экран», в обеспечение исполнения обязательств АО «Экран-оптические системы» по договору об открытии кредитной линии от 09.08.2018 № 05/050/18.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 8;«против» - 0;«воздержался» - 0.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
- Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность гражданина Российской Федерации Тарана Эдуарда Анатольевича (является контролирующим лицом Общества, Заемщика, Залогодателя), для которой пп. 27 п. 12.2 устава Общества установлено дополнительное ограничение - договора о залоге движимого имущества № 06/434/19, заключаемого между АО «Банк Финсервис» (Залогодержатель) и ЗАО «Экран-Энергия» (Залогодатель), АО «Завод «Экран» (Будущий залогодатель), в обеспечение исполнения обязательств АО «Экран-оптические системы» (далее – Заемщик) по договору об открытии кредитной линии от 09.08.2018 № 05/050/18, в целом по форме и на условиях согласно прилагаемому проекту договора о залоге движимого имущества № 06/434/19 (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
2.3.2. Определение в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» цены имущества, являющегося предметом договора о залоге движимого имущества № 06/434/19, заключаемого между АО «Банк Финсервис» и ЗАО «Экран-Энергия», АО «Завод «Экран», в обеспечение исполнения обязательств АО «Экран-оптические системы» по договору об открытии кредитной линии от 09.08.2018 № 05/050/18
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 8;«против» - 0;«воздержался» - 0.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
- В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить рыночную цену имущества, являющегося предметом договора о залоге движимого имущества № 06/434/19, заключаемого между АО «Банк Финсервис» и ЗАО «Экран-Энергия», АО «Завод «Экран», в обеспечение исполнения обязательств АО «Экран-оптические системы» по договору об открытии кредитной линии от 09.08.2018 № 05/050/18.
2.3.3. Предоставление согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, для которой пп. 27 п. 12.2 устава Общества установлено дополнительное ограничение - договора о последующем залоге движимого имущества № 06/441/19, заключаемого между АО «Банк Финсервис» и ЗАО «Экран-Энергия», АО «Завод «Экран», в обеспечение исполнения обязательств АО «Экран-оптические системы» по договору об открытии кредитной линии от 10.08.2018 № 05/051/18
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 8;«против» - 0;«воздержался» - 0.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность гражданина Российской Федерации Тарана Эдуарда Анатольевича (является контролирующим лицом Общества, Заемщика, Залогодателя), для которой пп. 27 п. 12.2 устава Общества установлено дополнительное ограничение - договора о последующем залоге движимого имущества № 06/441/19, заключаемого между АО «Банк Финсервис» (Залогодержатель) и ЗАО «Экран-Энергия» (Залогодатель), АО «Завод «Экран» (Будущий залогодатель), в обеспечение исполнения обязательств АО «Экран-оптические системы» (далее – Заемщик) по договору об открытии кредитной линии от 10.08.2018 № 05/051/18, в целом по форме и на условиях согласно прилагаемому проекту договора о последующем залоге движимого имущества № 06/441/19 (Приложение № 2 к протоколу).
2.3.4. Определение в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» цены имущества, являющегося предметом договора о последующем залоге движимого имущества № 06/441/19, заключаемого между АО «Банк Финсервис» и ЗАО «Экран-Энергия», АО «Завод «Экран», в обеспечение исполнения обязательств АО «Экран-оптические системы» по договору об открытии кредитной линии от 10.08.2018 № 05/051/18.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 8;«против» - 0;«воздержался» - 0.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить рыночную цену имущества, являющегося предметом договора о последующем залоге движимого имущества № 06/441/19, заключаемого между АО «Банк Финсервис» и ЗАО «Экран-Энергия», АО «Завод «Экран», в обеспечение исполнения обязательств АО «Экран-оптические системы» по договору об открытии кредитной линии от 10.08.2018 № 05/051/18.
2.3.5. Определение позиции Общества, являющегося единственным акционером ЗАО «Экран-Энергия», по вопросу совершения ЗАО «Экран-Энергия» крупной сделки, для совершения которой п. 17.17 устава ЗАО «Экран-Энергия» предусмотрено дополнительное ограничение, а именно: дополнительного соглашения №2 к договору залога движимого имущества от 10.08.2018 № 06/361/18 между ЗАО «Экран,-Энергия» и АО «Банк Финсервис» об изменении (уменьшении) состава предмета залога и его стоимости и предоставление полномочий Генеральному директору Общества.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 8;«против» - 0;«воздержался» - 0.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Журавлеву А.Г. для принятия от имени Общества, как единственного акционера ЗАО «Экран-Энергия», решения об одобрении крупной сделки, для совершения которой п. 17.17 устава ЗАО «Экран-Энергия» предусмотрено дополнительное ограничение, предметом которой является заключение между ЗАО «Экран-Энергия» и АО «Банк Финсервис» дополнительного соглашения № 2 к договору залога движимого имущества от 10.08.2018 № 06/361/18 об изменении (уменьшении) состава предмета залога и его стоимости, в целом по форме и на условиях согласно прилагаемому проекту дополнительного соглашения № 2 к договору залога движимого имущества от 10.08.2018 № 06/361/18 (Приложение № 3 к протоколу).
2.3.6 Определение позиции Общества, являющегося единственным акционером ЗАО «Экран-Энергия», по вопросу совершения ЗАО «Экран-Энергия» крупной сделки, для совершения которой п. 17.17 устава ЗАО «Экран-Энергия» предусмотрено дополнительное ограничение, а именно: договора о залоге движимого имущества № 06/434/19, заключаемого между АО «Банк Финсервис» и ЗАО «Экран-Энергия», АО «Завод «Экран», в обеспечение исполнения обязательств АО «Экран-оптические системы» по договору об открытии кредитной линии от 09.08.2018 № 05/050/18, и предоставление полномочий Генеральному директору Общества.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 8;«против» - 0;«воздержался» - 0.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Журавлеву А.Г. для принятия от имени Общества, как единственного акционера ЗАО «Экран-Энергия», решения об одобрении крупной сделки, для совершения которой п. 17.17 устава ЗАО «Экран-Энергия» предусмотрено дополнительное ограничение, а именно: договора о залоге движимого имущества № 06/434/19, заключаемого между АО «Банк Финсервис» и ЗАО «Экран-Энергия», АО «Завод «Экран», в обеспечение исполнения обязательств АО «Экран-оптические системы» по договору об открытии кредитной линии от 09.08.2018 № 05/050/18, в целом по форме и на условиях согласно прилагаемому проекту договора о залоге движимого имущества № 06/434/19 (Приложение № 1 к протоколу).
2.3.7. Определение позиции Общества, являющегося единственным акционером ЗАО «Экран-Энергия», по вопросу совершения ЗАО «Экран-Энергия» крупной сделки, для совершения которой п. 17.17 устава ЗАО «Экран-Энергия» предусмотрено дополнительное ограничение, а именно: договора о последующем залоге движимого имущества № 06/441/19, заключаемого между АО «Банк Финсервис» и ЗАО «Экран-Энергия», АО «Завод «Экран», в обеспечение исполнения обязательств АО «Экран-оптические системы» по договору об открытии кредитной линии от 10.08.2018 № 05/051/18, и предоставление полномочий Генеральному директору Общества.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 8;«против» - 0;«воздержался» - 0.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Журавлеву А.Г. для принятия от имени Общества, как единственного акционера ЗАО «Экран-Энергия», решения об одобрении крупной сделки, для совершения которой п. 17.17 устава ЗАО «Экран-Энергия» предусмотрено дополнительное ограничение, а именно: договора о последующем залоге движимого имущества № 06/441/19, заключаемого между АО «Банк Финсервис» и ЗАО «Экран-Энергия», АО «Завод «Экран», в обеспечение исполнения обязательств АО «Экран-оптические системы» по договору об открытии кредитной линии от 10.08.2018 № 05/051/18, в целом по форме и на условиях согласно прилагаемому проекту договора о последующем залоге движимого имущества № 06/441/19 (Приложение № 2 к протоколу).
2.3.8. Предоставление согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, для которой пп. 27 п. 12.2 устава Общества установлено дополнительное ограничение - дополнительного соглашения №1 к договору залога движимого имущества от 08.04.2019 № 06/005/19, заключаемого между АО «Банк Финсервис» и ЗАО «Экран-Энергия», АО «Завод «Экран».
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 8;«против» - 0;«воздержался» - 0.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность гражданина Российской Федерации Тарана Эдуарда Анатольевича (является контролирующим лицом Общества, ЗАО «Экран-Энергия»), для которой пп.27 п. 12.2 устава Общества установлено дополнительное ограничение - дополнительного соглашения №1 к договору залога движимого имущества от 08.04.2019 № 06/005/19, заключаемого между АО «Банк Финсервис» и ЗАО «Экран-Энергия», АО «Завод «Экран», в целом по форме и на условиях согласно прилагаемому проекту дополнительного соглашения №1 к договору залога движимого имущества от 08.04.2019 № 06/005/19 (Приложение № 4 к протоколу).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято решение: 16.08.2019 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16.08.2019 г., б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Журавлев
3.2. Дата 16.08.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия