Другие отчётные документы "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
Банк "Левобережный" (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк «Левобережный» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Кирова, д.48
1.4. ОГРН эмитента 1025400000010
1.5. ИНН эмитента 5404154492
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01343-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=681 https://www.nskbl.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение. 15.08.2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствуют восемь из девяти избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется.
Итоги голосования по 1 вопросу:
«За» - 8 (Бабичев С.В., Иващенко Н.П., Доценко Г.С., Перцев В.М., Робканов М.Ф., Шапоренко В.В., Яровой А.Д., Яровой Д.Б.).
«Против» - 0. «Воздержались» - 0. Решение принято восемью голосами.
Итоги голосования по 2 вопросу:
«За» - 8 (Бабичев С.В., Иващенко Н.П., Доценко Г.С., Перцев В.М., Робканов М.Ф., Шапоренко В.В., Яровой А.Д., Яровой Д.Б.).
«Против» - 0. «Воздержались» - 0. Решение принято восемью голосами.
Итоги голосования по 3 вопросу:
«За» - 8 (Бабичев С.В., Иващенко Н.П., Доценко Г.С., Перцев В.М., Робканов М.Ф., Шапоренко В.В., Яровой А.Д., Яровой Д.Б.).
«Против» - 0. «Воздержались» - 0. Решение принято восемью голосами.
Итоги голосования по 4 вопросу:
«За» - 8 (Бабичев С.В., Иващенко Н.П., Доценко Г.С., Перцев В.М., Робканов М.Ф., Шапоренко В.В., Яровой А.Д., Яровой Д.Б.).
«Против» - 0. «Воздержались» - 0. Решение принято восемью голосами.
Итоги голосования по 5 вопросу:
«За» - 8 (Бабичев С.В., Иващенко Н.П., Доценко Г.С., Перцев В.М., Робканов М.Ф., Шапоренко В.В., Яровой А.Д., Яровой Д.Б.).
«Против» - 0. «Воздержались» - 0. Решение принято восемью голосами.
Итоги голосования по 6 вопросу:
«За» - 8 (Бабичев С.В., Иващенко Н.П., Доценко Г.С., Перцев В.М., Робканов М.Ф., Шапоренко В.В., Яровой А.Д., Яровой Д.Б.).
«Против» - 0. «Воздержались» - 0. Решение принято восемью голосами.
Итоги голосования по 7 вопросу:
«За» - 8 (Бабичев С.В., Иващенко Н.П., Доценко Г.С., Перцев В.М., Робканов М.Ф., Шапоренко В.В., Яровой А.Д., Яровой Д.Б.).
«Против» - 0. «Воздержались» - 0. Решение принято восемью голосами.
Итоги голосования по 8 вопросу:
«За» - 8 (Бабичев С.В., Иващенко Н.П., Доценко Г.С., Перцев В.М., Робканов М.Ф., Шапоренко В.В., Яровой А.Д., Яровой Д.Б.).
«Против» - 0. «Воздержались» - 0. Решение принято восемью голосами.
Итоги голосования по 9 вопросу:
«За» - 8 (Бабичев С.В., Иващенко Н.П., Доценко Г.С., Перцев В.М., Робканов М.Ф., Шапоренко В.В., Яровой А.Д., Яровой Д.Б.).
«Против» - 0. «Воздержались» - 0. Решение принято восемью голосами.
Итоги голосования по 10 вопросу:
«За» - 8 (Бабичев С.В., Иващенко Н.П., Доценко Г.С., Перцев В.М., Робканов М.Ф., Шапоренко В.В., Яровой А.Д., Яровой Д.Б.).
«Против» - 0. «Воздержались» - 0. Решение принято восемью голосами.
Итоги голосования по 13 вопросу:
«За» - 8 (Бабичев С.В., Иващенко Н.П., Доценко Г.С., Перцев В.М., Робканов М.Ф., Шапоренко В.В., Яровой А.Д., Яровой Д.Б.).
«Против» - 0. «Воздержались» - 0. Решение принято восемью голосами.
Итоги голосования по 14 вопросу:
«За» - 8 (Бабичев С.В., Иващенко Н.П., Доценко Г.С., Перцев В.М., Робканов М.Ф., Шапоренко В.В., Яровой А.Д., Яровой Д.Б.).
«Против» - 0. «Воздержались» - 0. Решение принято восемью голосами.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (публичное акционерное общество) в форме заочного голосования. Определить дату окончания приёма бюллетеней для голосования – 1 октября 2019 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д.48, Банк «Левобережный» (ПАО).
2.1. Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Левобережный» (ПАО), - 08 сентября 2019 года.
3.1. Утвердить следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Левобережный» (ПАО):
1. Об утверждении Изменений № 2 в Устав Банка «Левобережный» (ПАО).
4.1. Утвердить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Левобережный» (ПАО) – Ярового Дмитрия Борисовича – председателя Совета директоров Банка «Левобережный» (ПАО).
4.2. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров
Банка «Левобережный» (ПАО) – Шатилова Сергея Михайловича – заместителя генерального директора Банка «Левобережный» (ПАО).
5.1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Левобережный» (ПАО) (Приложение 1), и направить заказными письмами 09.09.2019 сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
6.1. Одобрить Изменения № 2 в Устав Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (публичное акционерное общество) (Приложение 2).
6.2. Вынести на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров Изменения № 2 в Устав Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (публичное акционерное общество) (Приложение 2).
6.3. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров утвердить Изменения № 2 в Устав Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (публичное акционерное общество) (Приложение 2).
7.1. Утвердить Перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Левобережный» (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
• Проект Изменений № 2 в Устав Банка;
• Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
7.2. Утвердить порядок предоставления информации: с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться с 09 сентября 2019 года ежедневно, кроме выходных дней, с 9 часов 30 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 48; по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему предоставляются копии указанных в Перечне документов.
8.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров следующий проект решения по вопросу Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:
«Утвердить Изменения № 2 в Устав Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (публичное акционерное общество).
Предоставить генеральному директору Шапоренко Владимиру Викторовичу (либо лицу его заменяющему) право подписания всех документов, направляемых в Банк России (структурное и/или территориальное подразделение Банка России) во исполнение требований законодательства, связанных с регистрацией Изменений № 2 в устав Банка».
8.2. Утвердить проект решения по вопросу Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров с целью предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, для ознакомления при подготовке к проведению собрания.
9.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Левобережный» (ПАО) (Приложение 3).
10.1. Утвердить Смету расходов на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Левобережный» (ПАО) (Приложение 4).
13.1. Утвердить отчет о значимых рисках Банка, выполнении обязательных нормативов, размере капитала, о результатах оценки достаточности капитала и соблюдении аппетита к риску на 01.07.2019г.
14.1. Утвердить Изменения и дополнения № 2 в Стратегию управления рисками и капиталом в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала) Банка «Левобережный» (ПАО).
14.2. Ввести в действие с момента утверждения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.08.2019г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.08.2019г. № 13.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1000 рублей за 1 штуку, регистрационный номер 10101343В от 11.03.1999, 05.10.1999, 21.02.2002, 28.06.2004, 08.05.2008.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
В.В. Шапоренко
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” августа 20 19 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия