Другие отчётные документы "МРСК Волги" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МРСК Волги" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов
1.4. ОГРН эмитента 1076450006280
1.5. ИНН эмитента 6450925977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 16.08.2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги» за 1 квартал 2019 года.
Принятое решение:
Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «МРСК Волги» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложениями №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ВОПРОС № 2. Об утверждении корректировки Плана закупки Общества 2019 года.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Плана закупки Общества 2019 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел.
ВОПРОС № 3. Об утверждении Страховщика Общества.
Принятое решение:
1.Утвердить в качестве страховщиков Общества страховые организации в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Советом директоров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ВОПРОС № 4. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Волги».
Принятое решение:
1. Принять к сведению отчет об оценке системы управления рисками от 31.03.2019, проведенной независимым экспертом в соответствии с условиями договора, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу Общества в срок до 30.09.2019 обеспечить разработку и представление на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию Совета директоров предложений по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ВОПРОС № 5. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 2 квартал 2019 года.
Принятое решение:
Одобрить отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, реализуемых ПАО «МРСК Волги», за
2 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ВОПРОС № 6. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления другой организации.
Принятое решение:
1. Согласовать совмещение членом Правления Общества Ребровой Наталией Леонидовной должности члена Совета директоров АО «Энергосервис Волги», члена Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».
2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Пучковой Ириной Юрьевной должности члена Совета директоров АО «Энергосервис Волги», члена Совета директоров АО «ЧАК».
3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Кулиевым Вячеславом Игоревичем должности члена Совета директоров АО «Энергосервис Волги».
4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Зарецким Дмитрием Львовичем должности члена Совета директоров АО «ЧАК».
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ВОПРОС № 7. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Принять к сведению отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 августа 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 16 августа 2019 года № 9.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва
(подпись)
3.2. Дата «16» августа 2019 М. П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия