ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Птицефабрика Челябинская" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Птицефабрика Челябинская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Птицефабрика Челябинская"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 456658, Челябинская область, г. Копейск, тер. Птицефабрика Челябинская
1.4. ОГРН эмитента: 1037401636139
1.5. ИНН эмитента: 7430008205
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32052-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4507; http://www.chepfa.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.08.2019
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества» принято следующее решение:
На основании п. 12.5 Устава Общества, п. 4.1. Положения о Совете директоров избрать Председателем Совета директоров члена Совета директоров Курочкина Владимира Анатольевича.
ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение по первому вопросу повестки дня принято.
По вопросу 2 «О назначении секретаря Совета директоров Общества» принято следующее решение:
На основании п. 5.1. Положения о Совете директоров Общества назначить секретарем Совета директоров Общества Ключка Татьяну Николаевну
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение по второму вопросу повестки дня принято.
По вопросу 9 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью» принято следующее решение:
Одобрить сделку с заинтересованностью, заключенную между ПАО «Птицефабрика Челябинская» и Обществом с ограниченной ответственностью «Екатеринбургская инвестиционно-финансовая компания» на условиях, указанных в Приложении № 3, а именно:
- Соглашение о выплате вознаграждения за предоставление залога № 105164 от 18.06.2019.
ЗА – 6 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ -1
Решение по девятому вопросу повестки дня принималось голосами директоров, незаинтересованных в сделке.
Примечание:
Данная сделка для ПАО «Птицефабрика Челябинская» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как Член совета директоров ПАО «Птицефабрика Челябинская» Кадушин Павел Николаевич является Временно исполняющим полномочия Генерального директора ПАО «Птицефабрика Челябинская», Генеральным директор стороны сделки ООО «Екатеринбургская инвестиционно-финансовая компания».
По вопросу 10 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью» принято следующее решение:
Одобрить сделку с заинтересованностью, заключенную между ПАО «Птицефабрика Челябинская» и Индивидуальным предпринимателем Кадушиным Павлом Николаевичем на условиях, указанных в Приложении № 4, а именно:
- Соглашение о выплате вознаграждения за предоставление поручительства № 105210 от 25.06.2018.
ЗА – 6 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ -1
Решение по десятому вопросу повестки дня принималось голосами директоров, незаинтересованных в сделке.
Примечание:
Данная сделка для ПАО «Птицефабрика Челябинская» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как Член совета директоров ПАО «Птицефабрика Челябинская» Кадушин Павел Николаевич является стороной сделки ИП Кадушин Павел Николаевич и Временно исполняющим полномочия Генерального директора ПАО «Птицефабрика Челябинская».
По вопросу 11 «Об одобрении / согласовании сделки с заинтересованностью» принято следующее решение:
Одобрить/согласовать сделку с заинтересованностью, планируемую к заключению между ПАО «Птицефабрика Челябинская», и ООО «Де Лаге Ланден Лизинг» на условиях, указанных в Приложении № 5, а именно договор поручительства № SS-7611/2019 согласно которого ПАО «Птицефабрика Челябинская» выступает поручителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств ООО «Петропавловский зерновой комплекс» перед ООО «Де Лаге Ланден Лизинг».
Предоставить первому заместителю Генерального директора ПАО «Птицефабрика Челябинская» Нарукову Евгению Сергеевичу (либо иному надлежащим образом уполномоченному лицу) право определять по своему усмотрению иные условия сделки, не предусмотренные настоящим решением и в Приложении № 5.
Предоставить первому заместителю Генерального директора ПАО «Птицефабрика Челябинская» Нарукову Евгению Сергеевичу (либо иному надлежащим образом уполномоченному лицу) право заключения и подписания от имени ПАО «Птицефабрика Челябинская» договора поручительства № SS-7611/2019.
ЗА – 6 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ -1
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня принималось голосами директоров, незаинтересованных в сделке.
Примечание:
Данная сделка для ПАО «Птицефабрика Челябинская» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Заинтересованным в совершении сделки является Мызин Борис Сергеевич, который одновременно является членом Совета директоров и Единоличным исполнительным органом Управляющей компании ООО «Петропавловский зерновой комплекс» на основании Решения № 48 от 14.12.2018 и договора с управляющей компанией № 1912 от 19.12.2018.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решение: дата окончания приема бюллетеней - 16 августа 2019 года (окончание заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 71 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская» от 16.08.2019.
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий полномочия генерального директора
П.Н. Кадушин
3.2. Дата 16.08.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия