Другие отчётные документы "Европейская Электротехника" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Европейская Электротехника" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Европейская Электротехника»
1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 1, корп. 3, этаж 2, пом. IX, комн. 23
1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703
1.5. ИНН эмитента: 7716814300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.08.2019
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович.
На заседании присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
1. По первому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня:
Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
Принятое решение:
Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций за период с 28.06.2019 г. по 12.08.2019 г., содержащий следующую информацию:
1. Идентификационные признаки выкупаемых акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54.
2. Цена выкупа (руб.): 10 руб. 56 коп.
3. Количество предъявленных к выкупу акций (штук): 0 (ноль).
4. Количество выкупаемых акций данного типа (штук): 0 (ноль).
5. Общая сумма средств, направляемых на выкуп акций данного типа (руб.): 0 (ноль).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 августа 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 августа 2019 года, Протокол № 17-СД/2019 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника".
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Каленков
3.2. Дата 16.08.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия