ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Европейская Электротехника" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Европейская Электротехника»

1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 1, корп. 3, этаж 2, пом. IX, комн. 23

1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703

1.5. ИНН эмитента: 7716814300

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.08.2019

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович.

На заседании присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:

1. По первому вопросу повестки дня:

Голосовали:

"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня:

Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Принятое решение:

Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций за период с 28.06.2019 г. по 12.08.2019 г., содержащий следующую информацию:

1. Идентификационные признаки выкупаемых акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54.

2. Цена выкупа (руб.): 10 руб. 56 коп.

3. Количество предъявленных к выкупу акций (штук): 0 (ноль).

4. Количество выкупаемых акций данного типа (штук): 0 (ноль).

5. Общая сумма средств, направляемых на выкуп акций данного типа (руб.): 0 (ноль).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 августа 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 августа 2019 года, Протокол № 17-СД/2019 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника".

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.А. Каленков

3.2. Дата 16.08.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru