сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Красфарма" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Красфарма" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Приложение 1

к Положению Банка России

от 30 декабря 2014 года № 454-П

“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”

(в ред. Указания Банка России

от 25.05.2018 № 4803-У)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента

(заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Красфарма»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Красфарма»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Красноярск (660042, Красноярский край, город Красноярск, улица 60 лет Октября, здание 2)

1.4. ОГРН эмитента 1022402295112

1.5. ИНН эмитента 2464010490

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -40263-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6320

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16 августа 2019 г.

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – кворум для проведения заседания Совета директоров имеется

Результаты голосования по 1-ому вопросу повестки дня: «ЗА» –Брызгалин А.В., Урлапов В.Г., Голубева Е.А., Горбатенко А.С., Иванченко Л.И., Пергаев М.А. «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.;

Результаты голосования по 2-ому вопросу повестки дня: «ЗА» – Брызгалин А.В., Урлапов В.Г., Горбатенко А.С., Иванченко Л.И., Пергаев М.А., Голубева Е.А. «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

Решение, принятое по 1-ому вопросу повестки дня:

Определить размер оплаты услуг Аудитора ПАО «Красфарма» - Общества с ограниченной ответственностью «Аудит-С» (ОГРН 1022402652878, ИНН 2466093413) в размере 1 050 000 (один миллион пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Решение, принятое по 2-ому вопросу повестки дня:

Назначить генеральным директором Публичного акционерного общества «Красфарма» - Новикову Наталию Викторовну с 31 августа 2019 года сроком на 3 (три) года.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 14 августа 2019 года;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 16 августа 2019 года, Протокол № 2 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Красфарма»;

фамилия, имя, отчество соответствующего лица – исполнительный орган – Новикова Наталия Викторовна;

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – лицо указанных долей не имеет;

В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг - акция обыкновенная именная бездокументарная, номер государственной регистрации 1-02-40263-F.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

по правовым вопросам ПАО «Красфарма»

(Приказ ОАО «Красфарма» № 396 от 09.08.2017) Е.И. Кублицкая

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 16 ” мая 20 19 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru