сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ЭН+ ГРУП" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКПАО "ЭН+ ГРУП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ЭН+ ГРУП»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский

1.4. ОГРН эмитента: 1193926010398

1.5. ИНН эмитента: 3906382033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16625-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.08.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:

Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 12 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:

По вопросу №1 «Рассмотрение отчета о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»:

«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По вопросу №2 «Рассмотрение отчетов председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»:

«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По вопросу №3 «Рассмотрение отчета об исполнении Бизнес плана по итогам 1 полугодия 2019 года»:

«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По вопросу №4 «Рассмотрение управленческого отчета за июль 2019 года»:

«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По вопросу №5 «Утверждение консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Общества за 3 и 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО»:

«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По вопросу №6 «Утверждение общих уровней компенсации членам Совета директоров Общества»:

«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1: Принять к сведению отчет о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества;

По вопросу №2: Принять к сведению отчеты председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества;

По вопросу №3: Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес плана по итогам 1 полугодия 2019 года, согласно Приложению №1;

По вопросу №4: Принять к сведению управленческий отчет за июль 2019 года согласно Приложению №2;

По вопросу №5: Утвердить консолидированную промежуточную сокращенную финансовую информацию Общества за 3 и 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, подготовленную в соответствии со стандартами МСФО согласно Приложению №3;

По вопросу №6: Принять к сведению доклад об общих уровнях компенсации членам Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.08.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.08.2019, Протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Кирюхин

3.2. Дата 16.08.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru