сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "БАЛТИНВЕСТБАНК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"

1.3. Место нахождения эмитента: 197101, Россия, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, 1 лит. А

1.4. ОГРН эмитента: 1027800001570

1.5. ИНН эмитента: 7831001415

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3176

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4673; http://www.baltinvestbank.com

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.08.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Для признания заседания правомочным кворум собран: в заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета Директоров.

ПО 1ВОПРОСУ «Об избрании Председателя Совета директоров Банка».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПО 2ВОПРОСУ «О формировании комитетов Совета директоров».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПО 3ВОПРОСУ «Об утверждении Порядка раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (версия 2.0)».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первомувопросу:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров Банка Василевского Николая Сергеевича.

По второмувопросу:

2.1. Не формировать Комитеты при Совете директоров ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».

По четвертому вопросу:

4.1. Утвердить Порядок раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (версия 2.0) (Приложение №2 к Протоколу).

4.2. Признать утратившим силу Порядок раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (версия 1.0), утвержденный Советом директоров Банка (Протокол № 18 от 01.06.2018).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:«14» августа 2019года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:«16» августа 2019года, Протокол № 31.

2.4. Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Е.В. Кондратюк

3.2. Дата 16.08.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru