ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ижорские заводы" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ижорские заводы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ижорские заводы"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1027808749121

1.5. ИНН эмитента: 7817005295

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00039-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.09.2019

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 11.09.2019.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 18.09.2019.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О согласовании совершения сделки, превышающей лимиты, установленные в отношении сделок, совершаемых по решению Единоличного исполнительного органа Общества, – заключение дополнительного соглашения № 2 к Договору поставки № 119-10/05-2018 от 31.05.2018 между Обществом (Поставщик) и ООО «ОНХ-Холдинг» (Покупатель).

Основание: пп. 12.5.45 п. 12.5. ст. 12 Устава Общества.

2. О досрочном прекращении полномочий и назначении члена Правления Общества.

Основание: пп. 12.5.14 п. 12.5. ст. 12 Устава Общества.

3. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания участников дочернего общества - ООО «ИжораРемСервис»:

О прекращении участия ООО «ИжораРемСервис» в ООО «УралРемСервис» путем его ликвидации.

Основание п. 12.5.54 «з» п. 12.5. ст. 12 Устава Общества.

3. Подпись

3.1. Главный юрист по корпоративным процедурам (Доверенность №49000-126/70 от 10.01.2019)

Георгий Геннадьевич Михайлов

3.2. Дата 11.09.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru