Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Белорецкий металл. комбинат" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "БМК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "БМК"

1.3. Место нахождения эмитента: 453500, г. Белорецк, ул. Блюхера, 1, Республика Башкортостан, Россия

1.4. ОГРН эмитента: 1020201623716

1.5. ИНН эмитента: 0256006322

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30269-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3551

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров приняли участие девять членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 16.6, 16.7 Устава АО «БМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

2.1. «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, не являющегося директором, не заинтересованным в совершении сделки.

2.2. «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.3. «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.4. «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.5. «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.6. «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.7. «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.8. «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.9. «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения соглашения к договору поставки металлопродукции:

- стороны (выгодоприобретатели) сделки: Акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее - Покупатель) и Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (далее - Поставщик);

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю металлопродукцию (Протокол № 1833-1, х/с протокол № 1997 комп 1), а Покупатель обязуется принять ее и оплатить;

- цена сделки: стоимость металлопродукции составляет 18 926 556 (восемнадцать миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей с учетом НДС, что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;

- иные существенные условия: срок поставки металлопродукции: август 2019 года.

2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения соглашения к договору поставки металлопродукции:

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю металлопродукцию (СТО АСЧМ 18-94, х/с ГОСТ380-2005 марка стали Ст1пс, Ст0, Протокол № 1833-1, х/с ГОСТ № 14959 марка стали 80), а Покупатель обязуется принять ее и оплатить;

- цена сделки: стоимость металлопродукции составляет 18 306 216 (восемнадцать миллионов триста шесть тысяч двести шестнадцать) рублей с учетом НДС, что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;

- иные существенные условия: срок поставки металлопродукции: август 2019 года.

2.2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения соглашения к договору поставки металлопродукции;

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю металлопродукцию (Протокол №2144, х/с ГОСТ380-2005 марка сталиСт1кп, Ст3 пс), а Покупатель обязуется принять ее и оплатить;

- цена сделки: стоимость металлопродукции составляет 203 599 200 (двести три миллиона пятьсот девяносто девять тысяч двести) рублей с учетом НДС, что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;