сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Белорецкий металл. комбинат" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "БМК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "БМК"

1.3. Место нахождения эмитента: 453500, г. Белорецк, ул. Блюхера, 1, Республика Башкортостан, Россия

1.4. ОГРН эмитента: 1020201623716

1.5. ИНН эмитента: 0256006322

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30269-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3551

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров приняли участие девять членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 16.6, 16.7 Устава АО «БМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

2.1. «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, не являющегося директором, не заинтересованным в совершении сделки.

2.2. «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, не являющегося директором, не заинтересованным в совершении сделки.

2.3. «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, не являющегося директором, не заинтересованным в совершении сделки.

2.4. «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, не являющегося директором, не заинтересованным в совершении сделки.

2.5. «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, не являющегося директором, не заинтересованным в совершении сделки.

2.6. «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, не являющегося директором, не заинтересованным в совершении сделки.

2.7. «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, не являющегося директором, не заинтересованным в совершении сделки.

2.8. «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, не являющегося директором, не заинтересованным в совершении сделки.

2.9. «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения соглашения к договору поставки металлопродукции:

- стороны (выгодоприобретатели) сделки: Акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее - Покупатель) и Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (далее - Поставщик);

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю металлопродукцию (Протокол № 1833-1, х/с протокол № 1997 комп 1), а Покупатель обязуется принять ее и оплатить;

- цена сделки: стоимость металлопродукции составляет 18 926 556 (восемнадцать миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей с учетом НДС, что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;

- иные существенные условия: срок поставки металлопродукции: август 2019 года.

2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения соглашения к договору поставки металлопродукции:

- стороны (выгодоприобретатели) сделки: Акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее - Покупатель) и Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (далее - Поставщик);

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю металлопродукцию (СТО АСЧМ 18-94, х/с ГОСТ380-2005 марка стали Ст1пс, Ст0, Протокол № 1833-1, х/с ГОСТ № 14959 марка стали 80), а Покупатель обязуется принять ее и оплатить;

- цена сделки: стоимость металлопродукции составляет 18 306 216 (восемнадцать миллионов триста шесть тысяч двести шестнадцать) рублей с учетом НДС, что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;

- иные существенные условия: срок поставки металлопродукции: август 2019 года.

2.2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения соглашения к договору поставки металлопродукции;

- стороны (выгодоприобретатели) сделки: Акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее - Покупатель) и Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (далее - Поставщик);

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю металлопродукцию (Протокол №2144, х/с ГОСТ380-2005 марка сталиСт1кп, Ст3 пс), а Покупатель обязуется принять ее и оплатить;

- цена сделки: стоимость металлопродукции составляет 203 599 200 (двести три миллиона пятьсот девяносто девять тысяч двести) рублей с учетом НДС, что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;

- иные существенные условия: срок поставки металлопродукции: сентябрь 2019 года.

2.2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения соглашения к договору поставки металлопродукции;

- стороны (выгодоприобретатели) сделки: Акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее - Покупатель) и Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (далее - Поставщик);

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю металлопродукцию (Протокол № 2144, х/с ГОСТ 380-2005 марка стали Ст3пс, Протокол № 2144, х/с ГОСТ 380-2005 марка сталиСт1кп, Ст3сп, Ст1пс, протокол № 1833-1, х/с протокол № 1513 марка стали10), а Покупатель обязуется принять ее и оплатить;

- цена сделки: стоимость металлопродукции составляет 248 740 051,20 (двести сорок восемь миллионов семьсот сорок тысяч пятьдесят один) рубль 20 копеек с учетом НДС, что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;

- иные существенные условия: срок поставки металлопродукции: сентябрь 2019 года.

2.2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения соглашения к договору поставки металлопродукции;

- стороны (выгодоприобретатели) сделки: Акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее - Покупатель) и Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (далее - Поставщик);

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю металлопродукцию (Протокол № 2144 х/с ГОСТ 380-2005 марка стали Ст1пс, Ст1сп. Протокол № 1833-1, х/с протокол№ 1997, комп. 1 марка стали 50-1, 65-1), а Покупатель обязуется принять ее и оплатить;

- цена сделки: стоимость металлопродукции составляет 263 477 280 (двести шестьдесят три миллиона четыреста семьдесят семь тысяч двести восемьдесят) рублей с учетом НДС, что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;

- иные существенные условия: срок поставки металлопродукции: сентябрь 2019 года.

2.2.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения соглашения к договору поставки металлопродукции

- стороны (выгодоприобретатели) сделки: Акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее - Покупатель) и Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (далее - Поставщик);

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю металлопродукцию (Протокол №1833-1, х/с протокол № 1192 марка стали 60ВК, 70 ВК, 75 ВК, Протокол 1833-1, х/с протокол 3 1997 комп. 1 марка стали 80-1), а Покупатель обязуется принять ее и оплатить;

- цена сделки: стоимость металлопродукции составляет 243 515 601,60 (двести сорок три миллиона пятьсот пятнадцать тысяч шестьсот один) рубль, 60 копеек с учетом НДС, что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;

- иные существенные условия: срок поставки металлопродукции: сентябрь 2019 года.

2.2.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения соглашения к договору поставки металлопродукции;

- стороны (выгодоприобретатели) сделки: Акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее - Покупатель) и Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (далее - Поставщик);

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю металлопродукцию (Протокол № 2962, ГОСТ380-2005 марка стали Ст1пс, Протокол № 1833-1, х/с протокол № 1974 марка стали 80Ф-1, 80Х-1, СТО 00186465-29-2011, х/с ГОСТ2246 марка стали Св-08А, Протокол № 1833-1, х/с протокол № 1363-1, комп. № 3 марка стали Св-08Г2С, Протокол № 1296 марка сталиУ9А-1, Протокол № 1186 марка стали ШХ15-В), а Покупатель обязуется принять ее и оплатить;

- цена сделки: стоимость металлопродукции составляет 197 264 748 (сто девяносто семь миллионов двести шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок восемь) рублей с учетом НДС, что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;

- иные существенные условия: срок поставки металлопродукции: сентябрь 2019 года.

2.2.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения соглашения к договору поставки металлопродукции;

- стороны (выгодоприобретатели) сделки: Акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее - Покупатель) и Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (далее - Поставщик);

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю металлопродукцию (ТУ 14-1-5283-94 марка стали Ст1пс), а Покупатель обязуется принять ее и оплатить;

- цена сделки: стоимость металлопродукции составляет 31 970 400 (тридцать один миллион девятьсот семьдесят тысяч четыреста) рублей с учетом НДС, что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;

- иные существенные условия: срок поставки металлопродукции: сентябрь 2019 года.

2.2.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения спецификации к договору поставки металлопродукции:

- стороны (выгодоприобретатели) сделки: Акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее - Поставщик) и общество с ограниченной ответственностью «Мечел - Сервис» (далее - Покупатель);

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю сетку металлическую, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить;

- цена сделки: стоимость металлопродукции составляет 34 595 229,48 (тридцать четыре миллиона пятьсот девяносто пять тысяч двести двадцать девять) рублей, 48 копеек с учетом НДС, что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;

- иные существенные условия: срок поставки металлопродукции: сентябрь- октябрь 2019 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2019 года, протокол № 22.

3. Подпись

3.1. Начальник правового управления (Доверенность от 25.12.2017 № 115)

Ирина Петровна Куликова

3.2. Дата 13.09.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru