ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "НПК ОВК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НПК ОВК»
1.3. Место нахождения эмитента: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецая, д. 7/11, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1147746600539
1.5. ИНН эмитента: 7705522866
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 82031-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102; http://www.uniwagon.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.09.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента - 12.09.2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.09.2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
3. О председательствующем и секретаре внеочередного общего собрания акционеров.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
6. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
7. Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества (определение порядка предоставления акционерам материалов, утверждение перечня предоставляемой информации).
8. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
9. О статусе реализации дорожной карты по оптимизации корпоративного управления ПАО «НПК ОВК».
10. Об одобрении сделок организации, входящей в группу лиц Общества.
11. О статусе заключения договора аренды Общества.
12. О статусе подготовки стратегии Общества на 2020-23 гг.
13. О согласовании Соглашения об оказании консультационных услуг.
14. Об одобрении обеспечительных сделок в рамках реструктуризации кредитного портфеля.
15. Об утверждении уточненного прогноза на 2019 г. и предварительного финансового плана на 2020г.
16. О назначении членов Правления.
17. Об одобрении совершенных сделок.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVBT9, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-82031-Н, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг - 08.05.2014 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.В. Хряпов
3.2. Дата 13.09.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия