сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Объединенная Вагонная Компания" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НПК ОВК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НПК ОВК»

1.3. Место нахождения эмитента: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецая, д. 7/11, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1147746600539

1.5. ИНН эмитента: 7705522866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 82031-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102; http://www.uniwagon.com

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента - 12.09.2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.09.2019 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

3. О председательствующем и секретаре внеочередного общего собрания акционеров.

4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

6. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

7. Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества (определение порядка предоставления акционерам материалов, утверждение перечня предоставляемой информации).

8. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

9. О статусе реализации дорожной карты по оптимизации корпоративного управления ПАО «НПК ОВК».

10. Об одобрении сделок организации, входящей в группу лиц Общества.

11. О статусе заключения договора аренды Общества.

12. О статусе подготовки стратегии Общества на 2020-23 гг.

13. О согласовании Соглашения об оказании консультационных услуг.

14. Об одобрении обеспечительных сделок в рамках реструктуризации кредитного портфеля.

15. Об утверждении уточненного прогноза на 2019 г. и предварительного финансового плана на 2020г.

16. О назначении членов Правления.

17. Об одобрении совершенных сделок.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVBT9, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-82031-Н, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг - 08.05.2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.В. Хряпов

3.2. Дата 13.09.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru