Другие отчётные документы "Машиностроительный завод имени М.И.Калинина" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МЗИК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МЗИК"

1.3. Место нахождения эмитента: 620017,г.Екатеринбург,пр.Космонавтов,18

1.4. ОГРН эмитента: 1026605624451

1.5. ИНН эмитента: 6663003800

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31749-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=261

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П:

Заседание проводилось путем заочного голосования. В соответствии с п.2 ст.68 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом ПАО "МЗИК" кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений составляет 5 членов Совета директоров. В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9. Кворум для принятия решений имеется. Заседание Совета директоров является правомочным.

Результаты голосования по вопросам повестки дня 1) Утверждение Положения о премировании руководителя ПАО «МЗИК». 2) О внесении изменений в Положение о закупке Общества:

ЗА - 9 чел.: ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу повестки дня: Утверждение Положения о премировании руководителя ПАО «МЗИК»

Решение:

1. Утвердить Положение о премировании руководителя ПАО «МЗИК» (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

2. Генеральному директору ПАО «МЗИК» Н.В. Клейну привести в соответствие с Положением о премировании руководителя ПАО «МЗИК» локальные нормативные акты и иные внутренние документы ПАО «МЗИК», затрагивающие вопросы его вознаграждения, в части исключения возможности осуществления денежных выплат стимулирующего характера руководителю ПАО «МЗИК» по результатам производственной деятельности при отсутствии соответствующего решения Совета директоров.

по вопросу повестки дня: "О внесении изменений в Положение о закупке Общества".

Решение:

1. Внести следующее изменение в Положение о закупке ПАО "МЗИК": в пункте 12.8. Положения о закупке Общества исключить слова "за исключением торгов,".

2. Генеральному директору ПАО "МЗИК" Н.В.Клейну в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", обеспечить размещение в Единой информационной системе внесенного изменения в Положение о закупке Общества в срок не позднее 15 дней с даты утверждения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:12.09.2019г. Протокол № 03/25.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Клейн

3.2. Дата 13.09.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru