Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "МОЭСК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Московская объединенная электросетевая компания"; ПАО "МОЭСК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Сообщение об инсайдерской информации

"Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Московская объединенная электросетевая компания"; ПАО "МОЭСК"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1057746555811

1.5. ИНН эмитента 5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.09.2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО "МОЭСК" имеется.

Результаты голосования:

По вопросу 1 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, а также отвечающих требованиям, установленным ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах".

В голосовании по данному вопросу не принимали участие П.А. Ливинский, О.А. Сергеева, П.А.Синютин.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

1.1.Определить, что стоимость услуги ПАО "Россети" по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО "Россети" и ПАО "МОЭСК", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов рублей) 00 копеек, кроме того НДС (20%) 75 000 000 (семьдесят пять миллионов рублей) 00 копеек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Стоимость услуги ПАО "Россети" по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса может быть пересмотрена.

Определить, что стоимость услуги ПАО "Россети" по договору оказания услуг не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО "МОЭСК" по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

1.2. Предоставить согласие на заключение сделки - договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО "Россети" и ПАО "МОЭСК", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

- ПАО "Россети" - "Исполнитель";

- ПАО "МОЭСК" - "Заказчик".

Предмет договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услугу в соответствии с условиями Договора.

Цена договора:

Стоимость услуги Исполнителя за один год составляет не более 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов рублей) 00 копеек, кроме того НДС (20%) 75 000 000 (семьдесят пять миллионов рублей) 00 копеек.

Срок оказания услуги:

Срок оказания услуги по Договору - с 01.01.2019 по 31.12.2019.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2019 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2019.

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания заинтересованности:

1.Генеральный директор, Председатель Правления, Член Совета директоров ПАО "Россети" П.А. Ливинский, одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО "МОЭСК".

2. Член Правления ПАО "Россети" О.А. Сергеева, одновременно являющаяся членом Совета директоров ПАО "МОЭСК".

3. Контролирующее ПАО "МОЭСК" лицо - ПАО "Россети", поскольку является стороной по сделке с ПАО "МОЭСК".

1.3. Включить в План закупки ПАО "МОЭСК" лот на условиях и в формате согласно Приложению N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 сентября 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2019 г., Протокол N 398

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь,

действующий на основании

доверенности N 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.

А. Н. Свирин

(подпись)

3.2. Дата "

12 " сентября 20 19 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru