ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ОАК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОАК"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598

1.5. ИНН эмитента: 7708619320

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 сентября 2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 сентября 2019 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О комитетах при Совете директоров ПАО «ОАК».

2. О плане работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2019-2020 годы и об исполнении поручений Совета директоров.

4. Об определении позиции ПАО «ОАК» и формировании соответствующих указаний по голосованию представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочерних обществ.

5. Об анализе независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК».

6. Об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК».

7. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО «ОАК».

8. О порядке работы с непрофильными активами в Группе ОАК.

10. О согласовании назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного подразделения.

11. О вступлении ПАО «ОАК» в члены Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России».

12. О вопросах выплаты заработной платы работникам дочерних обществ ПАО «ОАК».

13. Разное.

Раскрытие формулировок вопросов 3 и 9 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Б. Слюсарь

3.2. Дата 13.09.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru