Другие отчётные документы "Псковинком" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Псковинком" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Псковская межрегиональная коммерческо-промышленная компания "Псковинком"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Псковинком"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Псков, 180004, у. Бастионная 9а
1.4. ОГРН эмитента: 1026000954759
1.5. ИНН эмитента: 6000000107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01786-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/773662/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.09.2019
2.Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:
Присутствовали члены Совета директоров:
Андронов В.Б. Железняков А.Я., Брохман Д.Ю., Брохман О.Ю., Попова О.В..
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
"ЗА" -- единогласно.
"ПРОТИВ" -- нет.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" -- нет.
2.2.Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества ПСКОВСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОММЕРЧЕСКО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПСКОВИНКОМ".
2. Форма проведения - собрание.
Дата проведения – 15.10.2019, место проведения:г. Псков ул.Советской Армии д.64. время проведения собрания – с 14 часов 00 мин., время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 13 часов 00 мин.;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании –23.09.2019 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
- Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность.
3. Заключение аудитора Общества.
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
8. Проект решений общего собрания акционеров.
- Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению собрания: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Псков ул.Советской Армии д.64., с 11 до 16 часов по рабочим дням. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально
удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
¬ Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению №1.
3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению 2.
4. Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года: направить прибыль по результатам финансового года на текущую деятельность и на развитие Общества, дивиденды не выплачивать.
5. Выдвинуть следующих кандидатов в Совет директоров Общества:
Андронов В.Б.
Железняков А.Я.
Попова О.В.
Брохман Д.Ю.
Брохман О.Ю.
выдвинуть следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества: Шалыгин В.А., Чирикова Н.Т., Чиняева О.И.
6. Утвердить кандидатуру аудитора: Ковалева И.А
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 11.09.2019
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение:
Протокол № б/н от 11.09.2019.
2.5.В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные.
Гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-01-01786-D
Дата государственной регистрации: 16.03.2005
акции привилегированные именные типа А:
Гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01786-D
Дата государственной регистрации: 16.03.2005
3.Подпись
3.1. Генеральный директор: А.Я. Железняков
3.2. Дата "11" сентября 2019 года.
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия