ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ДГК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ДГК"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Хабаровск

1.4. ОГРН эмитента: 1051401746769

1.5. ИНН эмитента: 1434031363

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32532-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644; http://www.dvgk.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12.09.2019.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12.09.2019.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Руководства по применению фирменного стиля АО "ДГК" и переходе на фирменный стиль в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля АО "ДГК".

2. Об одобрении заключения между АО «ДГК» и ООО «Приморская ГРЭС» договора аренды имущества, целью использования которого является производство и передача электрической и тепловой энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. О принятии решения по вопросу компетенции Общего собрания участников ООО «Приморская ГРЭС», 100% уставного капитала которого принадлежит АО "ДГК": Об одобрении заключения между АО «ДГК» и ООО «Приморская ГРЭС» договора аренды имущества, являющегося крупной сделкой.

4. Об утверждении бизнес-плана АО «ДГК» на 2019-2023 годы, включая План мероприятий по оптимизации издержек АО «ДГК» на 2019 год.

5. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ДГК» за 1 квартал 2019 года.

6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ДГК» за второй квартал 2019 года.

7. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

8. Об утверждении решения о выпуске акций, размещаемых путем конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32532-F; дата государственной регистрации выпуска: 01.03.2006.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по реформированию и реструктуризации активов (по доверенности от 01.08.2019 № 51/220)

А.В.Чудаев

3.2. Дата 13.09.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru