ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО АКБ "Урал ФД" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АКБ «Урал ФД»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64
1.4. ОГРН эмитента 1025900000048
1.5. ИНН эмитента 5902300072
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00249В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1601
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.09.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. В соответствии с п.13.32.14 Устава Банка утвердить «Положение о Комитете по вознаграждениям ПАО АКБ «Урал ФД» в новой редакции (Приложение №1). 1.2. Признать утратившим силу «Положение о Комитете по вознаграждениям ОАО АКБ «Урал ФД», утвержденное решением Совета директоров Банка 11.11.2014, протокол №1111-14, с даты утверждения документа в новой редакции. 2.1. В соответствии с п.13.32.14 Устава Банка утвердить «Положение о Комитете по стратегии ПАО АКБ «Урал ФД» в новой редакции (Приложение №2). 2.2. Признать утратившим силу «Положение о Комитете по стратегии ПАО АКБ «Урал ФД», утвержденное решением Совета директоров Банка 26.08.2016, протокол №2608-16, с даты утверждения документа в новой редакции. 3.1. В соответствии с п.13.32.29 Устава Банка утвердить Стратегию управления рисками и капиталом на 2019 год в редакции №2 (Приложение №3). 4.1. В соответствии с п.13.32.29 Устава Банка утвердить Положение о внутренних процедурах оценки достаточности капитала (ВПОДК) в ПАО АКБ «Урал ФД» в редакции №3 (Приложение №4). 5.1. В соответствии с п.13.32.24 Устава Банка утвердить Изменения №29 в Организационную структуру №3 ПАО АКБ «Урал ФД» с 01.10.2019 (Приложение №5). 6.1. В соответствии с п.13.32.24 Устава Банка утвердить Изменения №30 в Организационную структуру №3 ПАО АКБ «Урал ФД» с 18.11.2019 (Приложение №6).
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: в период с 09.09.2019 по 11.09.2019 включительно.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.09.2019. Протокол № 1209-19.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Вырков А. Ю.
подпись
3.2. Дата “ 13 ” сентября 2019 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия