сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Совкомбанк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Совкомбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Совкомбанк»

1.3. Место нахождения эмитента: 156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46

1.4. ОГРН эмитента: 1144400000425

1.5. ИНН эмитента: 4401116480

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00963-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:

2.2.1. «1.1. Утвердить Политику комплаенс контроля и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма банковской группы ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.

1.2. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.

1.3. Утвердить Политику ПАО «Совкомбанк» в области ответственного финансирования.

1.4. Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Совкомбанк».»

Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2.2. «2.1.Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.

2.2.Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.

2.3.Утвердить Отчет о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО «Совкомбанк» за 2 квартал 2019 года.

2.4.Утвердить Отчет по управлению рисками и капиталом в банковской группе ПАО «Совкомбанк» за 2 квартал 2019 года.»

Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2.3. «3.1. Утвердить отчет о выполнении плана проверок Службы внутреннего аудита Банка за 2 квартал 2019 года.

3.2.Утвердить изменения в план проверок Службы внутреннего аудита Банка на 3 квартал 2019 года.

3.3.Утвердить план проверок Службы внутреннего аудита Банка на 4 квартал 2019 года.

3.4. Принять к сведению информацию о результатах проверок уполномоченными представителями Банка России внутренних структурных подразделений Банка за 2 квартал 2019 года.»

Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2.4. «4.1. Утвердить Положение о Филиале «Корпоративный» Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции.

4.2. Уполномочить Председателя Правления Банка Гусева Дмитрия Владимировича подписать Положение о Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» в новой редакции, а также иные документы, направляемые в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в связи с утверждением Положения о Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.»

Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2.5. «5.1. Направить на согласование в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России кандидатуру Анохиной Татьяны Владимировны на должность заместителя Главного бухгалтера ПАО «Совкомбанк» в связи с организационной необходимостью.»

Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2.6. «6.1. Направить на согласование в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России кандидатуру Кузнецовой Ольги Евгеньевны на должность Главного бухгалтера ПАО «Совкомбанк» в связи с организационной необходимостью.»

Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2.7. «7.1. Принять к сведению Руководство для членов совета директоров (Наблюдательного совета) финансовой организации.

7.2. Включить в Положение о Наблюдательном совете Банка порядок ознакомления вновь избранных директоров с положениями Руководства.

7.3. Подготовить проект Положения о комитете по управлению рисками Наблюдательного совета Банка и вынести на утверждение Наблюдательного совета Банка в 4 квартале 2019 года.»

Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2.8. «8.1.Утвердить отчет Правления Банка за 2 квартал 2019 года.»

Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2019 года, протокол № 16.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Д.В. Гусев

3.2. Дата 13.09.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru